Другой сотрудник Crypto Capital, исполнительный директор по имени Оз Йосеф, в среду был привлечен к ответственности за банковское мошенничество и заговор прокурором США по Южному округу Нью-Йорка.
Злополучная биржа криптовалют и дочерняя организация оператора стейблкоинов Tether, Bitfinex, с апреля фигурирует в новостях из-за того, что якобы покрыла до восьмисот пятидесяти миллионов долларов (850 миллионов долларов).
Однако в пятницу дело дошло до того, что преступник превратился в жертву, поскольку главный юрисконсульт проблемной компании Стюарт Хегнер отрицал обвинения в отмывании денег и скорее утверждал, что компания стала жертвой мошенничества, осуществляемого Crypto Capital — платежным партнером. обработка его снятия и транзакций.
Bitfinex утверждает, что Crypto Capital несправедливо распределила свои активы по нескольким банковским счетам, которые в настоящее время заморожены регулирующими органами США, Великобритании, Польши и Португалии, что затрудняет их возврат.
В результате в четверг польская полиция забила первый гвоздь в крышку гроба, арестовав главу компании по обработке платежей Ивана Мануэля Молину Ли, по сообщениям, причастным к отмыванию денег и управлению международным наркокартелем. Его арест был связан с пропажей трехсот пятидесяти миллионов долларов (350 миллионов долларов), ранее изъятых польским министерством.
Аресты Crypto Capital продолжаются
После недавнего ареста исполнительного директора Йосефа кажется, что в утверждениях Bitfinex все же может быть доля правды. Согласно официальным судебным документам, Йосеф был арестован по трем пунктам обвинения: сговор с целью совершения банковского мошенничества, банковское мошенничество и сговор с целью осуществления несанкционированного бизнеса по переводу денег.
Вопиющий акт заговора, в ходе которого Йосеф якобы отправил текстовое сообщение неназванному источнику с просьбой перевести десять миллионов долларов (10 миллионов долларов) на офшорный счет на Багамах, несмотря на то, что знал, что перевод будет сделан из банка, расположенного в Нью-Йорке, привел к в полицию арестовать с поличным.
Таким образом, утверждения Bitfinex о том, что компания доверила свои представления, в том числе Йосефу, панамскому платежному процессору, который в итоге оказался предполагаемым заговорщиком, в какой-то степени подтвердились.
