После обвинений в том, что канадская криптофирма Coinsqaure занимается фиктивной торговлей, манипулированием и введением клиентов в заблуждение относительно объемов торгов, руководители фирмы собираются уйти в отставку.
Канадская криптофирма согласилась урегулировать вопрос с Комиссией по безопасности Онтарио (OSC), поскольку соучредители Коул Даймонд (генеральный директор) и Вирджил Ростан ( dent ) уйдут из фирмы и заплатят «административные штрафы» в рамках соглашения с регуляторы.
Регулирующие органы заявили, что и генеральный директор, и президент dent в том, что санкционировали завышение объемов торговли, а Даймонд признал, что принял репрессалии против внутреннего осведомителя, который, как сообщается, выразил многочисленные опасения по поводу этой практики.
В качестве административного наказания Даймонд заплатит 1 миллион долларов, а Ростан — 900 тысяч долларов. Директор по контролю за соблюдением требований (CCO), который согласился не выполнять свои обязанности, согласился заплатить 50 000 долларов США. Coinsquare как фирма заплатила бы 200 000 долларов.
Обвинения против канадской криптофирмы Coinsquare
Комиссия по безопасности Онтарио обвинила Coinsquare в манипулировании рынком и введении клиентов в заблуждение относительно объемов торгов. Как сообщается, в июне канадская криптофирма столкнулась с обвинениями после того, как VICE сообщила об участии биржи в фиктивной торговле, демонстрирующей множество просочившихся электронных писем, чатов Slack и других файлов.
В заявлении регулятора об обвинениях они утверждали, что биржа реализовала функцию (Market Bot), которая якобы служит цели создания рынка на их платформе. Функция Market Bot разместила заказы с внутренней учетной записи Coinsquare на покупку и продажу эквивалента примерно 57 миллионов Bitcoin до декабря 2019 года.
Эта функция в период с 2017 по 2019 год привела к тому, что Coinsquare разместила более 10,5 миллионов таких заказов, что составляет примерно 30% всех заказов на платформе Coinsquare за этот период.
Сотрудники фирмы, которые ставили под сомнение операции, были подвергнуты санкциям и внутреннему осведомителю, в то время как руководители санкционировали операцию.
Что будет с Coinsquare после ухода руководства?
Канадской криптофирме было поручено назначить новых руководителей, особенно генерального директора и директора по маркетингу, и добиваться соблюдения требований Организации по регулированию инвестиционной индустрии Канады (IIROC) и других регулирующих органов.
Их также попросили создать независимый dent директоров и программу dent осведомителей, а также внедрить структуру для обеспечения соответствия законам о безопасности в будущем.
