Разбивка TR;DR:
- Россия и США доминируют в списке стран, причастных к крипто-мошенничеству.
- Россия ввела запрет на хранение криптовалют.
Chainanalysis сообщает , что США и Россия доминируют в мире по мошенничеству с криптовалютой в прошлом году. Углубленный анализ показывает, что Россия в первую очередь вовлечена в даркнет, особенно когда российские кибермошенники проникли на его печально известную торговую площадку Hydra.
Согласно приведенным выше данным Chainanalysis, США идут сразу после России с точки зрения ассоциации с даркнетом. Тем не менее, США не имеют себе равных, когда дело доходит до мошенничества с криптовалютой. Китай — еще одна страна, причастная к мошенническим действиям, но на этот раз с программами-вымогателями. Согласно информации, Chainanalysis связала свою мошенническую программу-вымогатель с киберпреступниками, принадлежащими к группировке Lazarus в Северной Корее.
Недавно Министерство юстиции dent двух китайских dent за трату криптовалют, украденных в рамках группы Lazarus. Дальнейшее расследование показало, что подозреваемые были членами группы «Лазарь».
Мошенничество с криптовалютой было сделано аккуратно
В 2020 году было отмыто монет на сумму около 1,3 миллиарда долларов, а число совершенных махинаций с криптовалютой было на 270 кошельках. Незаконным образом используя депозитные адреса, неизвестные киберпреступники смогли получить монеты на сумму около 80 миллионов долларов.
Эти мошенничества с криптовалютой были выполнены аккуратно, поскольку они использовали внебиржевую торговлю небольшими группами для вывода всех украденных монет. С помощью депозитных счетов эти преступники смогли накопить криптовалюты на миллионы долларов.
Эти махинации с криптовалютой вынудили правительство России запретить использование цифровой валюты. В начале этого года страна подала в суд после того, как в декабре прошлого года опубликовала на своем веб-сайте объявление о необходимости борьбы с коррупцией. Теперь еще неизвестно, остановит ли это действие крипто-мошенничество в стране, поскольку киберпреступники все больше загрязняют всю криптосферу.
Поскольку цифровые валюты стремятся заменить фиатные валюты в будущем, необходимо положить конец мошенничеству с криптовалютой в мире.
