Русская служба BBC News сообщила ранее на этой неделе, что Московский институт безопасности и информатизации разработал систему, целью которой является сбор и регистрация информации о лицах, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с финансами, и выявление их связей с лицами, причастными к мошеннической деятельности.
Федеральная служба по мониторингу (Росфинмониторинг) будет расширять свои инструменты анализа, чтобы получать больше данных о криптокошельках, связанных с физическими лицами.
Помимо банковского счета человека и кредитных карт, номеров телефонов и его счетов в цифровой валюте, система также проверит информацию об используемом криптокошельке.
Согласно отчету, опубликованному Zakupki.gov.ru, к концу года группа мониторинга должна получить систему, стоимость которой составит примерно 195,5 млн рублей или 2,87 млн долларов США.
Обе организации не предоставили комментариев об агентах Росфинмониторинга, что означает, что доступ к дополнительной информации об этой системе строго ограничен.
Лишь в апреле этого года представители Росфинмониторинга выступили с заявлениями против бесплатного криптобиржи, назвав их высокорисковыми и спекулятивными активами, не имеющими реальной стоимости.
Правительство России также подготовило меморандум со ссылкой на закон «О цифровых финансовых активах», в котором говорится, что «обмен криптовалют на фиатные деньги на сумму 600 000 рублей (около 10 000 долларов США) и более подлежит обязательному валютному контролю».
