28 мая к череде арестов по схеме криптопирамид добавилось еще одно, на этот раз из восточного полушария. Полиция России арестовала гражданина Казахстана, который, как утверждается, уже довольно давно создал и управлял схемой криптовалютной пирамиды.
Этому лицу также грозил международный ордер на арест, поскольку его жертвы прибыли из разных уголков мира. Информация поступила напрямую от МВД России.
Что случилось?
Арестованному лицу, личность которого пока не dent , было предъявлено обвинение в том, что он обманул нескольких инвесторов в отношении вложенных ими средств, обещая при этом высокую прибыль от сделок с криптовалютой. Его также сопровождала группа разыскиваемых преступников.
Сообщается, что схема «Пирамида» достигла миллионов, поскольку новость была вытеснена, когда одна из жертв дала свисток и обратилась в Министерство внутренних дел. Был зарегистрирован случай по меньшей мере с 300 жертвами, при этом самый крупный ущерб составил около 36 000 долларов.
Интерпол уже давно разыскивает этого человека, но где-то в январе 2019 года ему удалось бежать из Казахстана и нелегально пересечь российскую границу верхом. После ареста подозреваемый сознался во всех своих преступлениях.
Министерство внутренних дел и полиция Российской Федерации ведут переговоры об экстрадиции преступника с Казахстаном, так как лицо должно быть рассмотрено в казахстанском суде.
Нет информации о том, какой вид приговора относится к такому преступлению, но он defi выражается двузначными числами.
К сожалению, это не первый случай раскрытия схемы пирамиды в 2019 году. Только в мае в мире было три отдельных случая.
Первый был обнаружен в Бразилии , где преступники украли у инвесторов не менее 210 миллионов долларов, а второй — в Соединенных Штатах, где суд Калифорнии обвиняет гражданина в организации многомиллионной финансовой пирамиды.
Похоже, финансового образования для криптовалют еще нет, и многие все еще попадают в финансовые пирамиды и многоуровневый маркетинг. Целевая группа по профилактике нужна в каждой стране, но, похоже, местные власти так не считают.
