Отчет, опубликованный Certik , является напоминанием об уровне риска, с которым сталкиваются криптоплатформы из даркнета. В отчете говорится, что всего за 8 долларов мошенники могут приобрести данные «Знай своего клиента» (KYC).
С ростом популярности криптовалют мошенники теперь находят убежище в анонимности, которую они обеспечивают.
Число злоумышленников, запрашивающих платежи в криптовалюте, быстро растет. Статистика, предоставленная ACC Australia, показывает, что только в этом году ее граждане потеряли более 300 миллионов долларов в виде инвестиций и мошенничества .
Большинство мошенничеств заключается в том, чтобы заставить жертву перевести криптовалюту на адрес кошелька преступника, что кажется законной инвестиционной возможностью.
KYC dent в даркнете
Регулярные проверки KYC — это раздражающий процесс, которому должны подвергаться честные ритейлеры, чтобы получить доступ к услугам с централизованных платформ. В то время как базовые проверки занимают несколько часов, более подробные проверки занимают несколько дней в зависимости от рабочей нагрузки.
Проверки являются огромным препятствием для мошенников, пытающихся продемонстрировать мошеннические проекты или махинации, однако более глубокое расследование Сертика предполагает другое повествование.
Решительные преступники могут шантажом заставить жертв предоставить документы, удостоверяющие dent , темная сеть предоставляет менее напряженный способ получить настоящую dent .
Отчет выявил желающих продавцов из развивающихся стран, предоставляющих платные услуги KYC. Плата варьировалась от 8 долларов США за базовую проверку и значительно выше, если покупатель требовал KYC из страны с низким риском отмывания денег. Продавцы легко зарабатывали от 20 до 30 долларов на сделке.
В некоторых случаях мы обнаружили, что некоторые роли актеров KYC, такие как исполнение обязанностей генерального директора криптопроекта, оплачивались до 500 долларов США в неделю. Наши исследования показывают, что глобальная распространенность этих внебиржевых торговых площадок значительна, с концентрацией выше среднего в Юго-Восточной Азии и размерами групп от 4 000 до 300 000 участников.
Certik отчет
Следователи dent более 500 000 добровольных покупателей и продавцов, участвовавших в торговле.
Роль фальшивых удостоверений dent в крипто-мошенничестве
Число розничных пользователей, обманутых криптомошенниками, быстро растет. Сегодня разработчики маскируют мошенников под законные проекты, используя личные dent , чтобы завоевать доверие своих пользователей.
Как показано в отчете, за 500 долларов в неделю разработчики могут легко управлять сообществом, не рискуя раскрыть свою dent , что сопряжено с высокими юридическими рисками.
Известные махинации включают случай с OneCoin, когда пользователи потеряли до 15 миллиардов долларов. Другие включают AnubisDAO (58 млн долларов), Uranium Finance (50 млн долларов), DeFi 100 (32 млн долларов), Meerkat Finance (31 млн долларов), Snowdog DAO (30 млн долларов) и StableMagenet (22 млн долларов). Уровень стресса и финансовых потерь инвесторов, вкладывающих свои деньги в эти проекты, непреодолим
Роль субъектов dent в даркнете заключается не в том, чтобы обеспечить конфиденциальность или свободу покупателям, а, в частности, в том, чтобы обманывать инвесторов. Печальная реальность заключается в том, что у инвесторов нет опыта, чтобы определить подлинность разработчиков этих проектов. Еще печальнее то, что большинство современных методов соблюдения KYC, используемых большинством платформ, слишком любительские, чтобы отличить подделку от настоящей dent .
Поддельные dent личности могут привести к очень серьезным последствиям, мошеннические пользователи обходят процесс проверки, используют эти dent , чтобы ввести в заблуждение и обмануть дополнительных инвесторов, а также избежать ответственности за свои преступления.
Распространенные крипто-мошенничества
Криптовалюты являются предпочтительным способом оплаты, поскольку они не регулируются, не trac и необратимы.
Мошенничество с инвестициями: менеджеры-самозванцы обещают высокую прибыль от инвестиций в криптовалюту, они завоевывают доверие жертвы и крадут их средства, как только они «инвестируют».
Памп и дамп: мошенники раскручивают новые цифровые активы, которые по своей сути не имеют ценности, обещая высокий рост цен. Инвесторы верят в мечту, покупая монеты, мошенники позже продают свою долю, оставляя инвесторов с бесполезными монетами.
Мошенничество с фишингом: вредоносные ссылки на поддельные веб-сайты, обещающие высокую прибыль от инвестиций, или кража dent данных пользователей для кражи средств из их кошельков.
Схемы Понци: структурированная форма инвестиций, при которой средства новых инвесторов используются для выплат старым инвесторам. В конечном итоге система становится неустойчивой, и разработчики-мошенники уводят средства инвесторов.
Возможности майнинга: они обычно предназначены для начинающих инвесторов, которые не знакомы с тем, как блокчейн . Инвесторов обманом заставляют покупать программное обеспечение и оборудование для майнинга, которые работают удаленно, с обещанием высоких вознаграждений за майнинг.
