Криптовалютное регулирование в Индии ужесточается, поскольку министерство финансов уведомило, что предприятия, занимающиеся криптовалютой или виртуальными активами, теперь будут подпадать под действие Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA).
Это означает, что индийские криптобиржи должны будут сообщать о подозрительной деятельности в Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND) и следовать тем же правилам ЗСК, правилам борьбы с отмыванием денег и комплексной проверке, что и банковские и другие финансовые организации.
Цель движения Индии
Действия Индии согласуются с глобальной тенденцией, требующей от платформ цифровых активов «соблюдать стандарты по борьбе с отмыванием денег, аналогичные тем, которым следуют другие регулируемые организации, такие как банки или биржевые маклеры», — сказал Джайдип Редди, советник юридической фирмы Trilegal. Шарат Чандра, соучредитель India Blockchain Forum, назвал уведомление большим шагом на пути к соблюдению.
Сумит Гупта, соучредитель и генеральный директор криптовалютной биржи CoinDCX, добавил: «Медленно, но верно мы движемся к регулируемой криптоэкосистеме!»
Это означает, что такие организации, как CoinDCX, теперь обязаны по закону проводить комплексную и расширенную комплексную проверку в соответствии с PMLA.
Уведомление обеспечивает большую ясность в отношении транзакций в соответствии с PMLA.
7 марта The Gazette of India опубликовала уведомление Министерства финансов, в котором ряд транзакций с криптовалютой подпадает под действие Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года, включая обмен, переводы, хранение и управление виртуальными активами. Финансовые услуги, связанные с предложением эмитента и продажей виртуальных активов, также подпадают под действие PMLA.
PMLA обязывает финансовые учреждения вести учет всех транзакций за последние десять лет, предоставлять эти записи официальным лицам по требованию и проверять dent всех клиентов.
Хотя введение стандартов по борьбе с отмыванием денег (AML) в криптовалюте не ново, только сейчас правительство Индии решило уведомить все заинтересованные стороны об обязательстве соблюдать национальный закон о ПОД.
Влияние на крипторынок
В прошлом году Индия применила более строгие налоговые правила к крипто-сектору, включая сбор за торговлю. Эти шаги, а также глобальный разгром цифровых активов вызвали падение объемов внутренней торговли.
Последняя мера по борьбе с отмыванием денег «вызывает озабоченность, поскольку реализация необходимых мер соблюдения, вероятно, потребует времени и ресурсов», — сказал Редди.
Однако, хотя уведомление усложнит жизнь криптовалютным компаниям в Индии, оно обеспечивает столь необходимую ясность и соответствие требованиям на рынке, который в остальном нестабилен.
Этот шаг правительства Индии — это шаг к регулируемой криптоэкосистеме, и такие организации, как CoinDCX, уже соблюдают новые правила.
