Полиция Новой Зеландии задержала банковские средства на миллионы долларов, принадлежащие российскому ИТ-специалисту Александру Виннику и его компании. Средства были заморожены после расследования BTC-e, в котором Виннику было предъявлено обвинение в отмывании денег для злоумышленников.
Расследование BTC-e привело к заморожению 140 миллионов долларов
Согласно отчету , опубликованному в понедельник, около 140 миллионов долларов, хранящихся в оффшорных банках, были вывезены обратно в Новую Зеландию и заморожены полицией. Сообщается, что эти средства принадлежат Виннику и его зарегистрированной в Новой Зеландии компании Canton Business Corporation .
Этот фонд считается самой крупной суммой, когда-либо удерживаемой в Новой Зеландии. Однако разработка сегодня рассматривается как часть расследования BTC-e.
BTC-e — это биржа цифровой валюты, принадлежащая Виннику, и она работала в Соединенных Штатах. Некоторое время Винник обвиняется в отмывании очень значительной суммы долларов для криминальных синдикатов через его обменник.
BTC-e обработал Bitcoin торговлю на сумму более 4 миллиардов долларов
Эндрю Костер, комиссар полиции Новой Зеландии, утверждал, что обмен цифровой валюты не работал с чеками по борьбе с отмыванием денег . По этой причине киберпреступники ссылались на платформу для отмывания средств, полученных нечестным путем в результате таких действий, как взлом, мошенничество, сделки с наркотиками и кража криптовалюты.
В какой-то момент считалось, что 37-летний специалист по компьютерам представляет серьезную угрозу для международной банковской системы из-за своего обмена. После расследований BTC-e биржа цифровых валют провела анонимные сделки на сумму более 4 миллиардов долларов в Bitcoin (BTC).
Первоначально компьютерного гения задержали в 2017 году во время отдыха в Греции. Позже он был экстрадирован во Францию, поскольку расследование BTC-e продолжалось. С тех пор он остается под стражей в стране. Полиция Новой Зеландии работала вместе с властями США над решением этого вопроса, который, по словам Костер, является «очень серьезным нарушением».
