Исследовательская фирма Token Analyst сообщает в Твиттере, что криптовалютная биржа стала свидетелем снятия средств на сумму восемьдесят пять миллионов долларов (85 миллионов долларов) после расследования BitMex CTFC.
Расследования могут сильно ripple о начале официального расследования BitMEX CTFC, возглавляемого Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Token Analyst, технологическая компания, предлагающая радикальное понимание криптовалютных активов, недавно написала в Твиттере, что потребители BitMEX, возможно, стали настороженно относиться к расследованию CTFC в отношении BitMEX за то, что она якобы ведет торговлю с американскими потребителями без лицензии, что привело к выводу огромных сумм токены на внешние кошельки.
🚨 24-часовой обмен BTC в сети: # binance : 58 миллионов долларов | 54 миллиона долларов на выходе #bitstamp : 52 миллиона долларов на входе | 50 миллионов долларов на выходе #bittrex : 4 миллиона долларов на входе | 5 миллионов долларов из #poloniex : 6 миллионов долларов из | 4 миллиона долларов на выходе #bitmex : 12 миллионов долларов на входе | 85 миллионов долларов
Подробнее см. на https://t.co/6AFFM1D63p.
— TokenAnalyst (@thetokenanalyst) 20 июля 2019 г.
Унылая производительность биржи BitMEX
Твит также показал, что сумма вывода была одной из самых высоких по сравнению с другими конкурирующими конкурентами, такими как Binance , Poloniex и Bittrex .
В то время как его коллегам удалось сбалансировать это пропорциональными суммами депозитов, BitMEX, к сожалению, добился самых низких показателей по депозитам. Биржа получила только двенадцать миллионов депозитов после вспышки новостей CTFC.
BitMEX на несколько месяцев попала в поле зрения CTFC за ведение бизнеса с клиентами из США без разрешения. Учитывая статус Bitcoin как товара, CTFC настаивала на установлении полной юрисдикции над цифровой валютой.
С момента своего создания в 2014 году криптовалютная биржа BitMEX мгновенно стала популярной благодаря своей уникальной реферальной системе, которая вознаграждает пользователей за привлечение большего количества трейдеров на платформу.
Однако недавние репрессии в отношении услуг компании в регионе США в сочетании с публичным осуждением со стороны известного экономиста Нуриэля Рубини за якобы содействие отмыванию денег и обход аудиторских проверок выставили компанию в дурном свете.
В январе этого года Артур Хейс, генеральный директор BitMEX, ответил на обвинения, сославшись на возможность ведения бизнеса с клиентами из США без ведома.
Он заметил, что компания, возможно, не знала истинную личность dent , поскольку многие из них входят в систему через виртуальные частные сети (VPN). Это могло привести сотрудников к мысли, что клиенты торгуют из лицензированных стран.
Хотя условия обслуживания, упомянутые на веб-сайте компании, запрещают гражданам США пользоваться ее услугами, биржа в прошлом закрыла несколько учетных записей из-за подозрений на торговлю из США.
С похвальным прогрессом, достигнутым в расследовании до сих пор, еще неизвестно, будет ли в ближайшее время больше разрешенных обменных платформ VPN, которые будут подвергаться критическому анализу со стороны CTFC.
