Когда дело касается денег, минусы неизбежно последуют. То же самое справедливо и для криптовалюты. Wormhole, веб-сайт для торговли криптовалютами, был взломан на 320 миллионов долларов в феврале 2022 года. Федеральная торговая комиссия обнаружила, что с 2021 года мошенники bitcoin украли более 1 миллиарда долларов.
Один из способов конвертировать цифровую валюту в фиатную валюту — перевести ее с цифрового кошелька на банковский счет. Например, деньги, заработанные во время игры bitcoin покер, существуют за пределами цифровой валюты. Поскольку он не проходит через традиционные финансовые учреждения, а вместо этого полагается на блокчейн для проверки, вам будет сложнее вернуть свои деньги, если вы станете жертвой кражи.
Хотя Bitcoin является относительно новым явлением, преступники, тем не менее, используют проверенные методы. Помните об этих широко распространенных мошенничествах bitcoin :
1. Мошенничество с приложениями для знакомств
Мошенничество с криптовалютой не редкость в мире приложений для онлайн-знакомств. Эти минусы сосредоточены вокруг отношений на расстоянии только в Интернете, в которых один человек постепенно завоевывает доверие другого. Одна сторона постепенно убеждает другую сделать денежные вложения в криптовалюту.
2. Мошенничество с раздачей криптовалюты в социальных сетях
Многие сообщения в социальных сетях, которые утверждают, что раздают bitcoin , на самом деле являются мошенничеством. В некоторых случаях мошенники использовали поддельные профили знаменитостей для продвижения бесплатных материалов и соблазнения жертв.
Люди, которые нажимают на бесплатную ссылку, перенаправляются на поддельный сайт, который требует проверки, прежде чем они смогут получить приз bitcoin . Оплата на счет является частью процесса проверки.
Этот платеж может быть потерян или, что еще хуже, у жертвы могут быть изъяты личная информация и криптовалюты, если они нажмут на сомнительную ссылку.
3. Поддельные платформы для торговли криптовалютой
Мошенники могут заманить жертв обещанием выгодного обмена криптовалюты или еще большего количества bitcoin . Однако инвестор не поймет, что сделка является фиктивной, пока его деньги не будут потеряны.
Используйте только проверенные криптовалютные биржи, такие как Coinbase, Crypto.com и Cash App. Прежде чем вводить какую-либо личную информацию, рекомендуется провести небольшое исследование и проверить отраслевые сайты на предмет подробностей о репутации и легитимности биржи.
4. Спекулятивные схемы инвестирования bitcoin
Мошенники, которые управляют схемами Понци с bitcoin приближаются к потенциальным жертвам, притворяясь «инвестиционными менеджерами» с многолетним опытом. Так называемые «инвестиционные менеджеры» обещают своим жертвам, что они заработают деньги на инвестициях, хвастаясь тем, что сами заработали миллионы, делая ставки на bitcoin .
Мошенники хотят денег с самого начала, поэтому они берут авансовые платежи и убегают, не зарабатывая больше денег. Мошенники также могут попытаться завладеть bitcoin , запрашивая личную информацию под видом внесения депозита или перевода.
Другой тип мошенничества с инвестициями использует фальшивые одобрения знаменитостей. Мошенники используют реальные изображения, наложенные на сфабрикованные профили в социальных сетях, рекламные объявления и новости, чтобы обмануть своих жертв, заставив их думать, что знаменитость одобряет инвестиции и может выиграть много денег.
Эти заявления исходят из надежных источников, включая такие известные компании, как ABC, и веб-сайты с официально выглядящими логотипами. Однако одобрение полностью фиктивное.
