Индийские власти раскрыли еще одну масштабную аферу с криптовалютой, на этот раз из города Сурат в Северной Индии. Этот регион был горячей точкой для мошенничества, связанного с криптографией, и только за последние два года было раскрыто более шести других подобных мошеннических схем.
Четыре человека были арестованы в связи с последней аферой . Предполагается, что аферу возглавили еще два человека, оба из которых еще не были задержаны властями.
Полгода назад мошенники запустили поддельный крипто-токен, получивший название «монета KBC». Они trac бесчисленное количество инвесторов обещанием реального рыночного вознаграждения.
Первоначальная стоимость монеты KBC рекламировалась всего в десять пайсов, что давало инвесторам обещание оптимального роста. Однако прогнозируемого роста монеты так и не произошло, вместо этого мошенник забрал cash инвесторов и trac исчез.
Раджеш Мания, dent Сурата, вложил в аферу более одного крора, что эквивалентно примерно двумстам тысячам долларов США (200 000 долларов США), прежде чем подать жалобу в полицию, когда лица, управлявшие предприятием, исчезли.
Мошенническая операция также осуществлялась из офиса в Мумбаи вместе с привлекательным веб-сайтом, который мошенники помогли разработать. Они также использовали влияние социальных сетей для продвижения своего предприятия и создания иллюзии корпоративной легитимности.
За последние два года из одного и того же региона было запущено бесчисленное количество подобных мошенничеств с использованием схем отмывания криптовалюты, включая монету BS, монету Torus и монету Regal.
Высокопоставленный чиновник, причастный к краху, сравнил эти аферы с аферами , которые также осуществляются за пределами печально известной коррумпированной страны.
Единственная разница, по его словам, заключалась в том, что в более поздних схемах отмывания деньги вливаются не в воображаемые акции, а в воображаемые криптовалюты.
