Разбивка TL;DR
- Продавцы NFT подозреваются в совершении сотен фиктивных сделок
- В прошлом году на смарт- trac , связанные с NFT, было отправлено bitcoin на сумму более 44 миллиардов долларов (32 миллиарда фунтов стерлингов).
невзаимозаменяемые токены (NFT). Это криптографические активы в блокчейне, которые не всегда стоят одинаково. NFT обладает уникальным идентификационным номером и другими деталями, которые отличают их от других . Подобные монеты одинаковой стоимости не могут быть обменены или проданы.
Использование невзаимозаменяемых токенов отличается от использования криптовалют. В отличие от NFT, цифровые валюты взаимозаменяемы, поэтому их можно использовать для коммерческих транзакций.
Торговля промывкой NFT
Chainalysis, компания, занимающаяся анализом блокчейна, выяснила, сколько людей мошеннически торгуют NFT, чтобы сделать их более ценными.
Цель фиктивной торговли — создать видимость того, что финансовый инструмент более популярен, чем он есть на самом деле. Трейдеры делают это, обменивая деньги с одного счета на другой, покупая и продавая определенное криптографическое искусство, чтобы манипулировать людьми или вводить их в заблуждение.
Отмывочную торговлю NFT можно trac , анализируя продажи NFT по самофинансируемым адресам (т. е. тем, которые либо финансировались по адресу продажи, либо по адресу, который изначально финансировал адрес продажи). Продавцы NFT подозреваются в совершении сотен фиктивных сделок.
Источник Цепной анализ
Некоторые мошеннические трейдеры обнаружили, что их затраты превышают прибыль, когда они продают их жертве, чей токен переоценен. Посмотрите на продавца 1, который заключил 830 сделок с самофинансируемой недвижимостью. NFT был продан за 0,4 ETH по адресу 0x828 с использованием адреса 0x084.
Источник Цепной анализ
В этом случае продавец 1 является центральным. До сих пор фиктивная торговля не помогала продавцу. 1. Продажи NFT по адресам, не имеющим финансирования, не оплачивают газ, используемый в транзакциях фиктивной торговли, поэтому деньги не покрывают расходы. 152 из 262 дилеров, проанализированных Chainalysis, потеряли более 416 000 долларов (306 000 фунтов стерлингов), однако совокупная прибыль, полученная успешными трейдерами, показала, что в целом эта стратегия была очень прибыльной.
Источник: Цепной анализ
Продажи «наивным покупателям» составили более 8,8 миллионов долларов (6,5 миллионов фунтов стерлингов), произведенных 110 дилерами, которые не потеряли деньги. «Хотя они считают, что приобретаемые ими крипто-искусства растут в цене, продаются от одного уникального коллекционера к другому», на самом деле мошенник только переводил их между контролируемыми ими учетными записями.
Согласно Chainalysis, есть большая вероятность, что компания не знала о фиктивной торговле. Несмотря на то, что в Соединенных Штатах использование этого метода с традиционными финансовыми инструментами является незаконным, никаких принудительных мер против этих криптографических искусств не предпринималось, которые в основном не регулируются.
Между тем, отчет Chainalysis также показал, что в прошлом году на смарт- trac , связанные с NFT, было отправлено bitcoin на сумму более 44 миллиардов долларов (32 миллиарда фунтов стерлингов), что на 106 процентов больше, чем за тот же период в 2020 году.
Последние мысли
Ожидается, что Европейский союз (ЕС) и Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) примут закон, запрещающий фиктивную торговлю криптовалютой . Кроме того, они хотят ввести уголовную ответственность за фальсификацию цен и инсайдерскую торговлю.
Поскольку в большинстве стран криптоискусство прямо не характеризуется как товар или финансовая безопасность, фиктивная торговля ими во многих странах незаконна. Тем не менее, это все еще ужасная ситуация.
