Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что преступники, использующие Bitcoin , отправили почти три миллиарда долларов в Bitcoin на криптобиржи .
Преступники, использующие Bitcoin отправили на биржи около 3 миллиардов долларов
Chainaанализ показал , что многие преступники, использующие Bitcoin отправляют свои средства на обменные кошельки, чтобы ликвидировать их как фиатные деньги. Фирма сообщила, что только за 2019 год сумма, отправленная преступниками, была столь же tron . Сумма, отправленная преступниками, составила около 2,8 миллиарда долларов в Bitcoin , при этом большая часть средств поступила на Binance и Huobi. Фирма сообщила, что 75 процентов всех преступных средств, поступающих на биржи, были получены Binance и Huobi.
Отчет показал, что более 300 000 аккаунтов на Binance и Huobi получили преступные средства в 2019 году. Согласно отчету, эти аккаунты принадлежали внебиржевым (OTC) дилерам, которые связаны с биржей, но действуют dent .
Хотя обе эти биржи пользуются хорошей steem и имеют процедуры «Знай своего клиента» (KYC), требования к внебиржевым дилерам сравнительно низкие. Это позволяет существовать вредоносным внебиржевым службам, которые позволяют инвесторам отмывать деньги и выполнять другие закулисные схемы.
Chainalysis считает, что среди 100 основных внебиржевых офисов, поддерживающих отмывание денег, 70 из них связаны с биржей Huobi. На эти 100 бирж приходится почти 1 процент всей активности в Bitcoin в данном месяце.
Мошенничество с криптовалютами, схемы Понци и другие незаконные действия растут с течением времени. Количество штаммов программ-вымогателей выросло до неизвестной степени, в то время как все больше и больше людей теряют средства из-за мошенничества, взлома бирж и взломов кошельков. Эти события показывают, что, несмотря на быстрый рост, регулирующие органы не смогли должным образом отреагировать на отрасль. В условиях быстрорастущей отрасли необходимо надлежащее регулирование для контроля уровня преступности в этом секторе.
Избранное изображение от pixabay .
