Инвестиционная фирма недавно подала в суд на Signature Bank, утверждая, что она способствовала краху FTX , позволив обанкротившейся криптобирже объединить учетные записи клиентов со своей блокчейнов .
Несмотря на наблюдение подозрительных переводов FTX через свою платежную систему Signet, Signature по-прежнему разрешала эти платежи. Однако это было раскрыто в судебном иске, поданном в понедельник Statistica Capital Ltd. в федеральный суд Манхэттена.
В декабре банк объявил, что ликвидирует депозиты клиентов цифровых активов на сумму до 10 миллиардов долларов из-за ухода из криптовалютного сектора после краха FTX. Согласно их отчету от 14 ноября, депозиты, созданные FTX, составляют лишь небольшую часть (менее одного процента) от общего объема депозитов банка.
Утверждается, что Signature было известно о мошенничестве с FTX с июня 2020 года, и ее обвиняют в активизации этой незаконной деятельности путем публикации информации об обмене и непринятия мер по «закрытию, приостановке или иному ограничению» любых учетных записей Alameda или FTX, которые нарушили условия обслуживания.
Statistica, инвестиционная компания, базирующаяся на Британских Виргинских островах и ранее известная как Statistica Fund Ltd., подала коллективный иск о возмещении убытков для себя и других организаций, пострадавших от неправомерных действий Signature Bank. Иск подан под номером 23-cv-00993 в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен).
