Подозреваемому мужчине средних лет из Окленда было предъявлено обвинение в последнем деле о мошенничестве с криптовалютой в Новой Зеландии. Как сообщается , суд предоставил подозреваемому анонимность по делу о мошенничестве.
40-летний обвиняемый предстал перед окружным судом Окленда 15 октября с разрешением на анонимное вмешательство. Согласно юридическим документам, анониму было предъявлено обвинение в совершении 30 уголовных преступлений, связанных с сомнительными сделками с криптовалютой, подозрительным приобретением товаров, имущества и транспортных средств.
Подробности мошенничества с криптовалютой в Новой Зеландии
Подозреваемый был обвинен в краже отмывания денег с использованием криптовалюты на сумму 1,6 миллиона долларов США. Это включает в себя дорогие роскошные автомобили Mercedes G63, Lamborghini и недвижимость в Восточном Окленде в одном из крупнейших случаев мошенничества с криптовалютой в Новой Зеландии.
В предъявленных обвинениях также говорится о содействии этого человека в содействии отмыванию денег с группой, в которую входят еще 5 человек, которые также находятся под стражей в полиции. Новозеландская полиция, известная в народе как «Операции Брукингс», провела несколько обысков, чтобы разоблачить эти преступные операции, и в процессе ей удалось конфисковать семь роскошных автомобилей и три объекта недвижимости на сумму более 2 миллионов долларов США.
В другом отчете предполагается, что ответчик получил огромные суммы предположительно отмытых денег из банка через поддельное dent личности и от человека в аэропорту Окленда. Следующее слушание назначено на ноябрь, когда ожидается раскрытие более подробной информации об dent .
Полиция Новой Зеландии в сотрудничестве с властями США предприняла огромные усилия по пресечению чрезвычайно растущих краж с участием подозрительных Приняты строгие меры по отношению к правонарушителям.
Владелец новозеландской фирмы Canton Business Corporation Александр Винник также оказался под пристальным вниманием и конфискацией банковских счетов на сумму 90 миллионов долларов США по подозрению в содействии операциям по отмыванию криптовалюты. Мужчина, разыскиваемый французской и американской полицией, был успешно задержан при поддержке властей Новой Зеландии.
Кибер-кражи связаны с финансами, полученными незаконными и подозрительными способами, используемыми в различных крипто-мошенничествах Новой Зеландии. Законы и усилия Новой Зеландии по обнаружению и пресечению этих операций получили одобрение на международном уровне.
