Крах стабильной монеты TerraUSD (UST) привел к многочисленным расследованиям, включая расследование Министерства юстиции США. The Wall Street Journal сообщил , что департамент расследует прошлогодний крах стейблкоина, а Федеральное бюро расследований и Южный округ Нью-Йорка допросили бывших членов команды компании, стоящей за этим.
Расследование Министерства юстиции в отношении UST
Специфика расследования Министерства юстиции неясна, но прокуратура может закрыть дело без предъявления обвинений. Если Terraform Labs и Do Kwon будут признаны виновными, им, скорее всего, могут быть предъявлены уголовные обвинения, что может привести к тюремному заключению.
Это расследование проводится почти через год после краха Terraform Labs, а регулирующие органы все еще преследуют его нестабильную стабильную монету UST.
Обвинения SEC против Terraform Labs и Do Kwon
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Terraform Labs и ее генерального директора До Квона за многомиллиардное мошенничество с использованием алгоритмической стабильной монеты TerraUSD (UST) и заявила, что Квон перевел более 10 000 bitcoin из экосистемы Terra в кошелек, которого не было на цифровой обмен, когда UST начал падать в мае прошлого года.
Иск SEC подтвердил позицию регулятора о том, что стейблкоины являются ценными бумагами, и их продажа, если она не зарегистрирована в SEC, нарушает федеральные законы о ценных бумагах.
Он также нацелился на Квона за то, что он переместил большое количество bitcoin из экосистемы Terra в холодный кошелек, когда UST рухнул. В конечном итоге SEC заявила, что Terraform и Kwon ввели инвесторов в заблуждение ложными обещаниями высокой прибыли.
Криптовалютный проект Terraform Labs рухнул в мае прошлого года после отмены привязки стабильной монеты Terra, а стоимость родственной криптовалюты Luna упала до нуля примерно со 120 долларов.
Спустя почти год после первого краха Terraform Labs регулирующие органы все еще преследуют ее нестабильную стабильную монету TerraUSD (UST).
Местонахождение До Квона неизвестно
До Квон, южнокореец, является объектом «красного уведомления» Интерпола и, как полагают, живет в Сербии. На прошлой неделе полиция Сингапура начала расследование в отношении Terraform Labs, которая базировалась в городе-государстве до того, как рухнул стейблкоин Terra-Luna стоимостью 40 миллиардов долларов.
Южнокорейские прокуроры проводят расследование в отношении Квона и допрашивают бывших сотрудников Terraform с мая прошлого года. Недавно они прилетели в Сербию, последнее известное местонахождение Квона, чтобы попросить местные власти помочь в их расследовании и обвинили Квона в мошенничестве.
Крах TerraUSD привел к многочисленным расследованиям, включая расследование Министерства юстиции США. Расследование Министерства юстиции охватывает те же основания, что и иск, поданный SEC в прошлом месяце.
Если Terraform Labs и Do Kwon будут признаны виновными, им могут быть предъявлены уголовные обвинения и тюремные сроки. Дело возбуждено, следствие продолжается.
