Чтобы остановить растущее число незаконных действий, происходящих под прикрытием глобальной индустрии криптовалют, торговые фирмы в будущем будут подвергаться более тщательному контролю и более строгому набору правил.
Объявление исходит от глобального наблюдателя, который внимательно следит за криптоиндустрией.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), единый регулирующий орган, представляющий ряд стран от Америки до Китая, выступила с предупреждением о текущем состоянии рынка криптовалют и поручила странам расширить свое нормативное видение рынка цифровой валюты. Это произошло вскоре после объявления, которое организация недавно сделала по этому поводу.
Bitcoin и другие ведущие криптовалюты стали топливом для процветающего преступного мира, а незаконная деятельность, такая как отмывание денег, происходила под прикрытием анонимности, которую обеспечивает цифровая валюта.
Видение FAFT может вызвать редкое вторжение в отрасль, которая процветала во многих странах без особых ограничений.
Заявление организации также согласуется с растущей обеспокоенностью как национальных, так и международных регулирующих органов по поводу опасностей криптовалют и незаконных элементов, использующих их в безопасности от наблюдения национальных властей и банков.
FATF заявила, что в соответствии с ее нынешним видением страны будут обязаны регистрировать организации, ориентированные на криптовалюту, а также отслеживать их транзакции. Наряду с этим агентство также предусматривает более широкий уровень проверки данных, который может потребовать разглашения личной информации клиентов и их подозрительных транзакций.
Саймон Рионде, представляющий Европол, считает, что использование криптовалюты в преступном мире преступниками и террористами резко возросло.
Ранее в 2019 году, когда Европол помог ликвидировать испанское предприятие по борьбе с наркотиками, было обнаружено, что криптовалюты использовались для подпитки их операций.
.
