Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что Binance Чанпэн Чжао, широко известный как CZ, и Гуанъин «Хелина» Чен, бэк-офис и финансовый менеджер Binance Согласно новым судебным документам , поданным вчера SEC, средства были направлены через посредническую холдинговую компанию Key Vision Development Limited, контролируемую Чжао.
Представлена финансовая сеть Binance
Обвинения SEC основаны на показаниях Сачина Вермы, бухгалтера, нанятого регулирующим органом. Судебно-медицинский анализ банковских выписок и сети компаний, связанных с Binance и Чжао, проведенный Verma, как сообщается, показал, что Чжао было отправлено 12 миллиардов долларов. Для сравнения, 162 миллиона долларов были отправлены компании, контролируемой Ченом в Сингапуре.
Судебные документы также указывают на несколько компаний, контролируемых Чжао и Ченом, без какой-либо очевидной связи с Binance . Согласно документам SEC, большая часть средств, полученных Чжао и Ченом, хранилась на офшорных счетах.
SEC ведет расследование в отношении Binance .US с 2020 года и утверждает, что Binance хранила активы своего филиала в США до декабря 2022 года, несмотря на публичные заявления о том, что эти две организации являются отдельными. В результате SEC добивается временного запретительного судебного приказа о замораживании активов на Binance .US.
Binance публично отрицает какое-либо смешение депозитов клиентов и средств компании. Биржа утверждает, что Merit Peak, офшорная торговая компания, также контролируемая CZ, служит для него средством торговли своим «собственным богатством». Binance неоднократно заверяла пользователей, что их активы на платформе, включая Binance .US, остаются в безопасности.
Иск SEC также пролил свет на сложную финансовую сеть Binance . Выяснилось, что Merit Peak и другая торговая фирма под названием Sigma Chain, находящиеся под контролем Чжао, предположительно использовались для смешивания корпоративных средств с активами клиентов. Согласно гражданскому иску SEC, эта практика подвергала активы клиентов ненужному риску, в то время как Binance сосредоточилась на максимизации прибыли.
В ответ на иск Binance пообещала решительно защищать свою платформу от обвинений SEC. Биржа стремится убедить своих пользователей в том, что их средства защищены и остаются полностью работоспособными. Однако на 13 июня назначено судебное заседание по рассмотрению запроса SEC о запретительном судебном приказе.
Судебные документы SEC также раскрыли внутреннюю работу глобальной финансовой сети Binance . По данным SEC, Key Vision Development Ltd, Merit Peak и холдинговая компания Binance на Каймановых островах сформировали ядро этой сложной сети, облегчая движение средств и активов внутри и за пределами биржи.
