тл; Разбивка ДР
- В отчете IRS говорится, что 93% расследований связаны с цифровыми активами.
- Криптовалютные преступления резко возросли за последний год.
- Разбивка отчета IRS
Регулирование крипто-сектора является важным аспектом, над которым правительства во всем мире продолжали работать в течение многих лет. Это связано с тем, что, хотя отрасль является прибыльной, некоторые организации все еще осуществляют незаконную деятельность. Чтобы подтвердить это, недавний отчет, опубликованный Налоговой службой Соединенных Штатов Америки, открыл банку червей в отношении криптовалюты по всей Америке. В отчете IRS упоминается, что большая часть текущих уголовных расследований имеет один общий элемент: криптовалюта.
Чтобы представить это в перспективе, IRS утверждает, что около 93% уголовных расследований , которые проводит регулятор, касаются той или иной криптовалюты. В отчете общая сумма цифровых активов, изъятых в ходе расследований регулирующими органами, оценивается в 3,5 миллиарда долларов. Подразделение уголовных расследований IRS неустанно работало за кулисами, чтобы решить проблемы с финансовыми круизами. Частью его недавней программы в этом отношении является подразделение по борьбе с киберпреступностью. Подразделение было создано в связи с массовым ростом киберпреступности.
В отчете прямо указывается, что рассматриваемые преступники всегда ищут способы осуществления своих незаконных дел, тем самым обращаясь к криптографии. В соответствии с этим заявлением цифровые активы были замешаны в том или ином преступлении за последние несколько месяцев. Некоторые типичные примеры включают экстремистов, использующих цифровые активы для обнаружения своих операций, и вопрос о том, что российская разведка использует криптовалюту, чтобы повлиять на результаты выборов в США в свою пользу. Помимо этого, было сообщение о пропавшем без вести человеке в Швеции, и регулирующие органы пытаются разгадать тайну, взломав несколько монет конфиденциальности.
Разбивка отчета IRS
В отчете IRS было несколько примечательных событий, когда криминальная разведка конфисковала цифровые активы, которые, как считается, использовались в незаконных действиях. Первым был арест Романа Стерлингова, уроженца России, который, как говорят, перевозил отмытые деньги в даркнете с использованием Bitcoin . Операция Стерлингова, Bitcoin Туман, работает с 2011 года, обеспечивая cash более 335 миллионов долларов с использованием Bitcoin .
В отчете IRS говорится, что большая часть денег, возвращенных Стерлингову, была получена от нескольких преступлений, включая торговлю наркотиками, взлом и другие незаконные действия. Еще одним арестом в отчете IRS был Роджер Нильс-Джонс Карлссон, который занимался отмыванием денег, мошенничеством с использованием электронных средств и мошенничеством с ценными бумагами. Как и Стерлингов, операция Карлссона началась в 2011 году и продолжалась до 2019 года, прежде чем оперативники арестовали его в Таиланде. Карлссона приговорили к 15 годам лишения свободы. Согласно отчету Bloomberg, IRS отметила, что не будет останавливаться на достигнутом в отношении финансовых преступлений, связанных с криптовалютой.
По словам Джима Ли, начальника отдела , регулирующий орган продолжит арест активов, даже когда они готовятся вступить в 2022 финансовый год. Языки все еще болтают о новом законопроекте об инфраструктуре, который был принят в Соединенных Штатах. Законопроект на сумму 1,2 триллиона долларов обязывает крипто-майнеров и операторов узлов сообщать о своей деятельности регулирующему органу.
