Власти США изучают связи между хедж-фондами и криптовалютой Binance на предмет возможных преступлений, связанных с отмыванием денег.
Прокуратура Западного округа Вашингтона в Сиэтле вручила повестку инвестиционным фирмам, по словам неназванных лиц, цитируемых газетой Washington Post, с просьбой предоставить документы о разговорах с Binance в последние месяцы.
Эксперты по правовым вопросам утверждают, что якобы выданные повестки в суд не указывают на обвинения, выдвинутые против биржи криптовалют или хедж-фондов, поскольку правительство все еще изучает доступную информацию и изучает возможность достижения урегулирования с Binance .
С 2018 года, когда прокуратура начала расследование ряда дел , связанных с незаконным прохождением средств через биржу, криптобиржа находится под следствием в США. Нелицензированные денежные переводы, заговор по отмыванию денег и нарушение уголовных санкций — все это предполагаемые правонарушения.
Криптовалютные биржи, которые ведут «существенный» бизнес в Соединенных Штатах, в соответствии с Законом о банковской тайне должны зарегистрироваться в Министерстве финансов и соблюдать законы о борьбе с отмыванием денег.
Binance находится под следствием в США
Несмотря на значительные расходы на соблюдение нормативных требований, директор по стратегии криптовалютной биржи Патрик Хиллманн признал The Washington Post, что первоначальный подход компании к соблюдению нормативных требований был неудовлетворительным.
Binance присоединилась к Ассоциации сертифицированных специалистов по санкциям или ACSS, чтобы соблюдать наложенные санкции. 6 января криптовалютная биржа сообщила, что ACSS организует сертификационное обучение для своей команды по соблюдению санкций.
Стандарты Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и потенциальные опасности нарушений будут рассмотрены на тренинге ACSS для команды Binance .
Столкнувшись с критикой за нерегулируемость, Binance недавно присоединилась к американской группе по защите интересов криптовалюты Chamber of Digital Commerce. Группа поддерживает ряд общедоступных политик, таких как налоговый паритет для цифровых активов, правила «Знай своего клиента» и правила борьбы с отмыванием денег для бирж криптовалют, менее defi нормативные рекомендации для токенов безопасности и исследования цифровых валют центральных банков.
