Служба микширования криптовалюты, которая вращала Bitcoin на сумму около двухсот миллионов долларов (200 миллионов долларов), была закрыта после расследования, проведенного властями нескольких европейских стран.
Вчера голландское агентство по борьбе с мошенничеством (FIOD) и прокуратура сообщили, что остановили Bestmixer.io и отключили его серверы. В эфире говорилось, что шесть действующих серверов были разобраны и размещены в Нидерландах и Люксембурге.
Расследование проводилось Голландской группой по цифровым вторжениям (DIGIT), Европолом и властями Люксембурга, Франции и Латвии.
Начиная с 2018 года, после того как компания McAfee, занимающаяся кибербезопасностью, уведомила FIOD о том, что Bestmixer.io размещает свой веб-сайт на серверах в Нидерландах.
Bestmixer.io предположительно является одним из трех крупнейших сервисов микширования криптовалют, охватывающих более двухсот миллионов долларов (200 миллионов долларов) с момента его запуска в 2018 году.
Согласно отчету FIOD, Bestmixer был распространен не только в других странах, но и в США, Нидерландах и Германии. Он представил услуги по смешиванию криптовалют с неясным происхождением и целями сделок BTC, BCH Cash и LTH.
Обычно смешанные сервисы подтверждают транзакции из нескольких источников и объединяют их, прежде чем разделить на необходимые суммы, чтобы их можно было отправить своим целям. Микшеры обычно взимают плату за этот процесс.
Точнее говоря, смешивание чистых Bitcoin вместе не является нарушением. Но легитимность становится проблемой, когда служба микширования объявляет себя схемой уклонения от процедур БОД.
Короче говоря, это уже не служба микширования, а служба очистки и отмывания денег.
Джон Фоккер, глава отдела киберрасследований McAfee, заявил, что сервисы микширования играют важную, но часто игнорируемую роль в деятельности киберпреступников. Глобальный демонтаж Bestmixer показывает, что правоохранительные органы уделяют основное внимание средствам, позволяющим совершать киберпреступления и поражать кошельки киберпреступников.
В октябре 2018 года данные Cipher Trac e показали, что преступники использовали Bitcoin для легализации грязных денег на сумму более двух миллиардов долларов (2,5 миллиарда долларов).
