С момента появления криптоактивов отмывание денег и блокчейна рассматривались как сообщники.
Отмывание денег и блокчейн
Отмечая невероятные возможности блокчейна, нельзя игнорировать тот факт, что криптоактивы, основанные на технологии блокчейна, рассматривались как преступные инструменты, поддерживающие финансирование терроризма, отмывание денег и другие незаконные действия.
С другой стороны, в этом есть доля правды, поскольку Bitcoin изначально появился как способ оплаты на рынке даркнета Silk Road , где люди могли анонимно покупать нелегальные товары, такие как наркотики и оружие. Однако с течением времени технология блокчейна стала более продвинутой, и сделки можно было trac с помощью обозревателей блоков. Это продвижение привело к арестам многих людей, в том числе тех, кто работал на рынке даркнета.
trac происхождение сделки не так уж и сложно Большинство общедоступных блокчейнов представляют собой прозрачные регистры, которые позволяют каждому пользователю просматривать каждую сделку, проводимую в сети. Каждая сделка записывается и может быть trac , чтобы узнать о финансовой деятельности физического или юридического лица.
Блокчейн также записывает данные транзакций для монет и токенов, которые можно использовать, чтобы узнать, откуда пришли токены. Точно так же, если человек взломает биржу, у него будет доступ к крупной сумме денег, однако он не сможет конвертировать ее в фиат, поскольку это покажет, что именно он взломал биржу.
Чтобы использовать эти активы, необходимо «очистить» токены, смешав их с активами других людей, чтобы спутать их происхождение. Однако этот метод не идеален, так как жетоны все еще можно trac и dent . Другой метод — использовать офчейн-сервисы. Поскольку офчейн-сервисы убрали возможность оплаты наличными, cash по-прежнему можно было trac .
