Полиция штата Огайо задержала мужчину, обвиняемого в отмывании Bitcoin , который якобы помогал преступникам очищать свои незаконно полученные доходы посредством работы миксера при приеме платежей через Bitcoin .
Предположения об отмывании bitcoin
Правительство и СМИ предполагают, что Bitcoin используется только для преступной деятельности. В частности, они отмечают, что криптовалюты, такие как Bitcoin , используются для оплаты запрещенных предметов, таких как наркотики и огнестрельное оружие, а также доходов от незаконной деятельности. Самый большой процент криптовалютных транзакций на самом деле является законным, и только небольшой процент используется для деятельности.
Дело здесь в Ларри Хармоне из Огайо, который был недавно задержан за использование bitcoin миксера для помощи деятельности банд.
Прокуроры в Огайо утверждают, что Ларри использовал свою платформу Bitcoin -микшера Helix для перевода Bitcoin от преступников, чтобы транзакции выглядели законными. Ларри будет получать bitcoin от преступников и разбивать их на меньшие суммы, которые будут переводиться на тысячи учетных записей в блокчейн .
В результате bitcoin будут отправлены на новые адреса, тем самым маскируя источник средств отдельными транзакциями на меньшие суммы.
Отмывание Bitcoin через Helix
Группа расследования преступной деятельности Дона Форта заявила, что единственной причиной транзакций Ларри было сокрытие преступной деятельности в даркнете. Поэтому Ларри в сотрудничестве с другими работал консультантом по отмыванию денег в даркнете.
Подозреваемый также управлял поисковой системой Grams в даркнете, которая занималась продажей наркотиков. Одним из партнеров Ларри был AlphaBay, крупный рынок темной сети, который рекомендовал Bitcoin микшер Ларри своим клиентам.
Затем Ларри взимал комиссию в размере 2,5% за отмывание денег через Helix. Он руководил этим бизнесом с 2014 года и в процессе помог отмыть 350 000 bitcoin , которые, согласно Bitcoin , составляли бы 3,5 миллиарда долларов США, но в то время стоили всего 300 миллионов долларов.
Взимание 2,5 процентов сделало его выручку в размере 7,5 миллионов долларов. Группа уголовных расследований Дона Форта стремится посадить Ларри за решетку и захватить его имущество, полученное от незаконного бизнеса.
