Согласно официальному пресс-релизу от 11 декабря 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США раскрыла мошенничество с ICO на сорок два миллиона долларов США (42 миллиона долларов США), совершенное Эраном Эялем, основателем Uniteddata Shopin, поставщиком решений для розничной торговли на основе искусственного интеллекта и блокчейна .
На фоне запуска десятков новых токенов и монет каждый месяц наряду с постоянно растущим аппетитом к новым инвестиционным возможностям федеральное агентство США постоянно оглядывается на подозрительную деятельность в финансовой и инвестиционной сфере.
SEC США раскрыла еще одно мошенничество с ICO
В последнем SEC обвинила бизнесмена, занимающегося цифровыми активами, и его компанию в проведении несанкционированного первичного предложения монет (ICO), в результате которого удалось собрать миллионы путем предположительного обмана инвесторов. Согласно официальному обвинению, Эяль осуществил незаконное размещение ценных бумаг путем продажи собственных токенов Shopin компании.
Судя по всему, собранные деньги должны были быть использованы для разработки платформы на основе блокчейна с профилями потребителей. И хотя Эяль убедил своих инвесторов в том, что платформа будет использоваться для trac их истории покупок и предоставления рекомендаций по покупкам на основе их предпочтений, SEC утверждает, что на самом деле она никогда не разрабатывалась, таким образом обвиняя Эяля и его компанию в распространении ложной информации. .
К сожалению, для Shopin и его основателя это не закончилось. Далее SEC заявила, что Эяль сфабриковал истории о потенциальном сотрудничестве в будущем и связях фирмы с известными розничными торговцами, пытаясь завоевать доверие и инвестиции. Собранные деньги затем были использованы для удовлетворения его щедрых потребностей в образе жизни, при этом не менее пятисот тысяч долларов США (500 000 долларов США) были потрачены на аренду, услуги знакомств, магазины и места отдыха.
Марк Бергер, директор регионального отделения Комиссии по ценным бумагам и биржам в Нью-Йорке, заявил в жалобе, что Эяль, несомненно, мошенничал и вводил в заблуждение невинных инвесторов путем незаконного присвоения информации. Бергер объяснил, что любые розничные инвестиции в пространство цифровых активов, которые соответствуют принципам безопасности, должны постоянно раскрывать инвесторам точную информацию, как и в случае с обычными предложениями ценных бумаг.
Таким образом, Эялю и Шопену будут предъявлены обвинения в нарушении политики борьбы с мошенничеством и регистрации, установленной федеральными ценными бумагами. Помимо гражданских санкций, ему будет запрещено проводить или участвовать в любых предложениях ценных бумаг цифровых активов в будущем.
Избранное изображение от Pixabay
