тл; Разбивка ДР
- Кумбхани обвиняют в использовании схемы Понци
- Bitconnect обманул инвесторов более чем на 2 миллиарда долларов
- Кумбхани может грозить до 70 лет тюрьмы
Министерство юстиции обвинило основателя Bitconnect в использовании схемы Понци. Платформа, возглавляемая Сатишем Кумбхани, обманывала трейдеров и лишала их с трудом заработанных денег во время своей работы. Согласно документу Министерства юстиции, большое жюри в суде обвинило основателя в его роли в использовании программы платформы для осуществления своей незаконной деятельности. В отчетах также утверждается, что инвесторы потеряли из-за платформы более 2 миллиардов долларов.
Bitconnect обманул инвесторов на 2,4 миллиарда долларов
В документе говорится, что деятельность платформы была похожа на схему Понци, где старым пользователям выплачивалась прибыль за счет средств новых инвесторов.
В то время собственный токен платформы вырос до 463 долларов за токен. В то время рыночная капитализация токена на короткое время составляла около 3 миллиардов долларов.
Все началось после того, как цена токена резко упала, что привело к большим убыткам инвесторов, владеющих токенами. Говорят, что Кумбхани продал инвесторам обещание огромной прибыли при использовании Bitconnect. После краха только старые инвесторы получили часть того, что они вложили, а новым инвесторам не заплатили.
Кумбхани может грозить 70 лет тюрьмы
В документе Министерства юстиции также говорится, что основатель Bitconnect манипулировал рынком, чтобы создать впечатление, что токен BCC пользуется высоким спросом. Деньги, полученные от инвестиций, были отправлены на кошельки Bitconnect и других бирж по всему миру. В предыдущем обвинительном заключении один из промоутеров платформы, Глен Аркаро, признался в мошенничестве с поездками на работу, когда он работал в компании. Министерство юстиции также упомянуло, что основатель нарушил Закон о банковской тайне после того, как не смог зарегистрировать свой бизнес в FinCEN.
Основателю были предъявлены обвинения в различных правонарушениях, граничащих с электронным мошенничеством, отмыванием денег и другими преступлениями, указанными в документе. Bitconnect все еще участвует в продолжающемся расследовании, и, если Кумбхани будет признан виновным, он отправится в тюрьму на срок до 70 лет. В других новостях перед присяжными был подан коллективный иск, чтобы судить знаменитостей за влияние на токены SafeMoon. Согласно нескольким сообщениям, в деле упоминалось, что SafeMoon управлялась как схема Понци после того, как основатели пообещали инвесторам огромные прибыли. Однако Министерство юстиции выпустило веб-сайт , на котором те, кто потерял деньги, могут официально зарегистрироваться в качестве жертв.
