- Основатель RG Coin признан виновным в отмывании денег
- Йоссофов действовал как часть международной мошеннической сети аукционов.
- Иософову будет вынесен приговор в январе 2021 года
Владелец платформы криптобиржи RG Coin Россен Иосифов, 53-летний гражданин Болгарии, был обвинен в управлении схемой отмывания денег в рамках многонационального аукционного заговора. После четырнадцати дней судебных слушаний в Соединенных Штатах федеральное жюри пришло к выводу, что гражданин Болгарии виновен в причастности к мошенничеству с отмыванием денег и организованной преступности.
Подозреваемый в отмывании денег осужден
Окончательный приговор в отношении Иосинова будет вынесен 12 января следующего года. Федеральное жюри обнаружило, что проживающие в Румынии партнеры осужденного dent Кентукки размещали на Craigslist и eBay рекламные материалы о ценных несуществующих товарах, включая автомобили, обманув при этом около 900 граждан США.
Мошенники , в которых эмблемы заслуживающих доверия брендов казались законными. Кроме того, банда наняла вспомогательный персонал и группу обслуживания клиентов, чтобы решать проблемы покупателей и решать проблемы.
После закрытия сделки владелец RG Coin преобразует фиат в цифровые активы и переводит средства в налоговые гавани. Согласно выводам жюри, Иосифов преднамеренно предлагал услуги группе по отмыванию денег в течение как минимум трех лет, с сентября 2015 года по декабрь 2018 года, обменивая BTC на сумму более 4,9 миллиона долларов для других четырех участников сети.
Федеральные агенты Соединенных Штатов объединились с румынскими правоохранительными органами и предъявили обвинения мошенникам. Гражданин Болгарии является одним из 17 подозреваемых, привлеченных к уголовной ответственности в связи с судебным процессом, а остальные трое преступников в настоящее время находятся в бегах. Федералы депортировали более 12 подозреваемых из Румынии в США для вынесения обвинительного приговора.
Рост криптовалютных преступлений
Исследование, проведенное аналитической фирмой по блокчейну Trac e еще в июне, пришло к выводу, что стоимость мошеннических средств, присвоенных с помощью цифровых активов в течение первых пяти месяцев 2020 года, составила более 1 миллиарда долларов. В отчете также отмечается, что, если дела будут продолжаться в том же темпе, общая стоимость криптоактивов, украденных в этом году, может превысить общую сумму в 4,5 миллиарда долларов в 2019 году.
