После задержания в Черногории основателю Terraform Labs и крипто-беглецу До Квону в Нью-Йорке было предъявлено обвинение по восьми пунктам обвинения в мошенничестве.
Квон обвиняется по двум пунктам обвинения в заговоре, мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств и мошенничестве с товарами в обвинительном заключении, которое было обнародовано в Окружном суде США на Манхэттене в четверг.
Прокуратура США подчеркнула, как Квон исказил степень принятия пользователями блокчейна Terra в телевизионном выступлении, сделав ряд ложных и вводящих в заблуждение заявлений.
Бывший генеральный директор криптовалюты также якобы сделал ряд ложных заявлений относительно способности стабильной монеты Terra Classic USD поддерживать свою привязку к доллару США, а также предполагаемого участия Квона в торговой тактике, направленной на изменение рыночной цены активов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Terraform Labs и Kwon во введении в заблуждение американских инвесторов в середине февраля. Кроме того, Terraform Labs и Kwon были обвинены в совершении многомиллиардного мошенничества с криптовалютой в жалобе SEC.
По данным комиссии, Terraform и Kwon продали «ценные бумаги криптоактивов» в виде алгоритмической стабильной монеты Terra USD (UST) и родственной ей криптовалюты LUNA, чтобы привлечь миллиарды долларов от инвесторов в период с 2018 по май 2022 года.
В частности, в деле утверждалось, что Terraform и Kwon постоянно использовали дефектную модель, обманывая инвесторов относительно стабильности UST.
Кроме того, по данным агентства, Квон перевел более 10 000 Bitcoin из резервов Luna Foundation Guard (LFG) на холодный кошелек и снимал деньги через швейцарское банковское учреждение.
Спустя несколько месяцев после беспрецедентного краха криптовалюты в середине сентября суд Сеула выдал ордер на арест Квона.
Арест основателя Terraform Labs
До Квон, основатель криптовалюты, стоящий за двумя цифровыми валютами, которому удалось потерять около 40 миллиардов долларов или более в прошлом году, был официально обвинен в пятницу черногорской полицией в подделке официальных документов после задержания в аэропорту Подгорицы.
До Квон, гражданин Южной Кореи, и еще один подозреваемый были задержаны в четверг в аэропорту Подгорицы при попытке сесть на самолет в Дубай.
В заявлении полиции говорится, что во время встречи в их сумках были обнаружены поддельные паспорта Бельгии и Коста-Рики.
Согласно сообщению , двое подозреваемых также были обвинены в подделке официальных документов перед судом в Подгорице.
На двоих был выдан глобальный ордер на арест, чтобы обеспечить их присутствие в Южном окружном суде Сеула по подозрению в совершении различных незаконных преступлений в сфере экономики.
Один представитель KNPA заявил: «Информация была передана прокуратуре Южного округа Сеула и Интерполу в Черногории».
Убежища До Квона раскрыты
Квон якобы бежал из Южной Кореи в Сингапур примерно во время крушения, а затем приземлился в Сербии через Дубай, где он скрывался, по словам южнокорейских официальных лиц в то время.
Стремясь заручиться помощью в поисках Квона, в феврале в Сербию даже прилетела делегация южнокорейских властей.
Между dent , в конце прошлого года министерство иностранных дел Южной Кореи официально аннулировало паспорт Квона. С тех пор он путешествует по поддельным документам.
Согласно местному источнику , Квон также будет привлечен к уголовной ответственности со стороны Главной государственной прокуратуры Черногории за использование поддельных проездных документов.
