Основатель Gemcoin Стив Чен, главный инициатор мошенничества на сто сорок семь миллионов долларов США (147 миллионов долларов США), в результате которого были ограблены более семидесяти тысяч жертв по всему миру, признался в мошенничестве с использованием электронных средств и уклонении от уплаты налогов, Министерство юстиции (DOJ) ) сообщили в среду.
Шестидесятидвухлетний житель США dent обманывать тысячи людей по всему миру в период с 2013 по 2015 год, прежде чем обвинения в мошенничестве были выдвинуты против компании Arcadia под названием US Fine Investment Arts (USFIA), генеральным директором которой был Стив Чен. USFIA продвигала мошенническую криптовалюту под названием Gemcoin как будущую «мировую валюту».
Его основатель утверждал, что получил поддержку от нескольких известных рудников, включая рудники Янтаря, расположенные в Доминиканской Республике. Судя по всему, стоимость Gemcoin будет во многом зависеть от суммы дохода, который компания получает от продажи драгоценных камней.
Однако в 2015 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала жалобу, в которой обвинила основателя Gemcoin и генерального директора USFIA Стива Чена в эксцентричных заявлениях.
Основатель Gemcoin виновен по обвинению
К сожалению, к тому времени широко распространенная маркетинговая схема уже обманула тысячи людей на миллионы долларов. В среду Чен признался в проведении и управлении многомиллионной аферой с криптовалютой через USFIA и введении инвесторов в заблуждение, продавая криптовалюту, которой на самом деле не существует.
Министерство юстиции заявляет, что Чен признает себя виновным в сообщении неверной цифры дохода в размере ста тридцати восьми тысяч долларов США (138 000 долларов США) еще в 2014 году, когда он фактически прикарманил около пяти миллионов долларов США (4,8 миллиона долларов США) в том году.
Пол Делакур, который работает с Федеральным бюро расследований, утверждает, что инвесторы Chen Wood по всему миру используют trac тактику маркировки и схемы продвижения. По словам Делакура, он также потратил все эти неправомерно заработанные деньги на роскошную жизнь, включающую роскошные дома, автомобили и множество азартных игр.
Согласно SEC, утверждения Чена о фиктивных шахтах и фальшивой криптовалюте были абсолютно безосновательными. Во всяком случае, утверждает SEC, это яркое напоминание о том, почему люди должны проявлять крайнюю осторожность при инвестировании в продукт или услугу, которые могут быть прибыльными извне, но не имеют легитимности по своей сути .
После соглашения о признании вины Чен будет обязан выплатить около двух миллионов долларов США (1,8 миллиона долларов) в виде налогов, а также штрафы за гражданское мошенничество с процентами. Он также приговорен к десяти годам лишения свободы со штрафом в размере пятисот тысяч долларов США (500 000 долларов США).
Избранное изображение от Pixabay
