- Основателей BitMEX обвинили в выкачивании средств
- Фирма отрицает какие-либо правонарушения
В США подан гражданский иск против основателей BitMEX. Согласно иску, учредителей обвинили в выводе со счета компании более 400 000 долларов.
Истцы — ООО «БМА», Ярослав Колчин и Виталий Дубинин — просят суд вынести постановление, предписывающее присоединение компании по обмену криптовалюты BitMEX.
Согласно поданному ходатайству, истцы утверждают, что трое соучредителей криптофирмы, Артур Хейс, Сэмюэл Рид и Бен Дело, сняли средства со счета HDR после того, как они были уведомлены о том, что в настоящее время США проводят расследование в отношении них. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерство юстиции (DOJ).
Агентства в США подали в суд на BitMEX . Агентства обвиняют криптовалютную фирму в нарушении нескольких нормативных правил. Нарушения включают в себя несоблюдение процедур KYC, несоблюдение процедур по борьбе с отмыванием денег и нарушение нормативных законов, регулирующих предоставление услуг клиентам из США.
В ходатайстве утверждается, что деньги были сняты, потому что учредители пытались избежать наличия средств на случай возможных судебных решений против него. Агентства говорят, что средства не были сняты для целей ведения бизнеса.
BitMEX отрицает нарушения
Представитель фирмы отрицает какие-либо правонарушения со стороны фирмы. Согласно заявлению, опубликованному от имени фирмы, истцы в основном подали ложные иски против фирмы и других фирм, участвующих в криптоиндустрии.
Далее в заявлении сообщалось, что фирма планировала защиту в суде. Фирма также заявляет, что dent в своей защите и полагает, что суд сможет увидеть достоинства их дела.
