Согласно отчету независимого dent США, Celsius использовал потребительские депозиты для поддержки токена CEL и финансовой выгоды для двух основателей компании.
Прокурор в отставке Шоба Пиллэй провел расследование утверждений о том, что несостоявшаяся компания по кредитованию криптовалюты работала как схема Понци. Инсайдеры «извлекли наибольшую выгоду» из своевременных cash , согласно ей, которая обнаружила доказательства теневых сделок, в том числе «покупки» CEL для повышения цены токена.
12 июня 2022 года Celsius приостановил снятие средств в ответ на сообщения о банкротстве со ссылкой на «суровые рыночные условия». В то время компания заявила, что это необходимо для «стабилизации ликвидности и операций», что привело к еще большему количеству слухов о том, что все не так плохо, как казалось.
13 июля 2022 года Celsius подала заявление о банкротстве, обнаружив в своем балансе дыру примерно в 1,2 миллиарда долларов. По состоянию на 13 июля 2022 года активы корпорации составляют 4,3 миллиарда долларов, а совокупные обязательства — 5,5 миллиарда долларов. В отличие от институциональных партнеров, Celsius утверждает, что должен пользователям-потребителям более 4,7 миллиарда долларов.
С тех пор против корпорации и ее руководителей, включая соучредителя и генерального директора Алекса Машинского, был выдвинут ряд обвинений в неправомерных действиях.
Например, бывший Celsius Тимоти Крэдл поднял красные флажки о том, что высокопоставленные чиновники рассматривают возможность преднамеренного манипулирования ценой токена CEL еще в июле 2022 года.
«Я не знаю, как лучше это сформулировать. Однако они присутствовали, занимались агрессивной торговлей и повышали стоимость токена».
Цельсия вводит инвесторов в заблуждение
По оценке Пиллэй, бизнес-стратегия Celsius заключалась в том, чтобы собирать депозиты с розничных клиентов и использовать средства для инвестирования в «оптовый рынок». Продажа токенов CEL помогла компании профинансировать некоторые из ее операций.
CEL был важным компонентом деятельности компании, поскольку он приобретал собственный токен на вторичном рынке и предоставлял его пользователям платформы в качестве вознаграждения.
Это было сделано по двум причинам: во-первых, чтобы стимулировать новый бизнес, а во-вторых, чтобы увеличить спрос и поднять цену CEL. Для defi этой бизнес-стратегии использовался самоподдерживающийся «маховик».
Пиллэй подтвердил, что, начиная с 2020 года, компания агрессивно покупала собственный токен, чтобы поднять CEL еще выше. Не говоря уже о том, что это был основной фактор роста стоимости токена CEL, Celsius потратил 558 миллионов долларов на покупку своего токена.
«Фирма Celsius, которой действительно управляла компания, не следовала той бизнес-модели, которую Celsius рекламировала и предлагала своим клиентам».
Однако в конечном итоге это привело к тому, что Celsius выплатила больше денег, чем получила, опровергнув «маховиковую» экономическую модель компании.
Машинский лично получил не менее 68,7 млн долларов от cash токенов CEL в период с 2018 года до даты подачи заявления о банкротстве. Даниэль Леон, другой соучредитель, одновременно получил не менее 9,7 млн долларов.
