Основателям Forsage, криптовалютной инвестиционной платформы децентрализованного финансирования ( DeFi ), было предъявлено обвинение в управлении глобальной схемой Понци и пирамиды, которая привлекла около 340 миллионов долларов от инвесторов-жертв.
Обвинение было вынесено федеральным большим жюри округа Орегон, в котором Владимиру Охотникову, Елене Обламской, Михаилу Сергееву и Сергею Маслакову, гражданам России, были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.
Forsage работает как инвестиционная схема Понци и пирамиды
Согласно утверждениям, включенным в обвинительное заключение, четверо подсудимых активно рекламировали «Форсаж» широкой публике через социальные сети под видом децентрализованного матричного проекта, основанного на сетевом маркетинге и смарт- trac . Тем не менее, ответчики действительно все время использовали Forsage как мошенническую пирамиду и инвестиционную пирамиду.
Они якобы закодировали и внедрили смарт-контракты trac которые систематизировали их объединенную схему пирамиды Понци на блокчейнах Ethereum (ETH), Binance Smart Chain и Tron
Ответчики якобы перенаправили средства инвестора другим инвесторам Forsage через смарт-контракты trac что означает, что более ранним инвесторам платили средства от более поздних инвесторов, что соответствует схеме Понци. блокчейна подтвердила, что более 80% инвесторов Forsage вернули меньше ETH, чем они вложили в программу Forsage Ethereum , при этом более 50% инвесторов так и не получили ни одной выплаты.
Ложное продвижение законной, малорискованной и прибыльной инвестиционной возможности.
Используя веб-сайт Forsage и различные каналы социальных сетей, ответчики обвиняются в распространении ложных сведений о законности, низком уровне риска и потенциальной прибыльности инвестиционных возможностей, представленных Forsage. Они представили потенциальным инвесторам всего мира законную и trac возможность для бизнеса, но на самом деле они пытались выманить у этих людей их деньги.
HSI стремится быть в авангарде финансовых расследований, используя в полной мере наши следственные возможности для trac преступников, независимо от того, какие новые уловки они используют, сказал специальный агент Иван Дж. Арвело, ответственный за расследования национальной безопасности (HSI) New. Йорк. Но, как утверждает обвинительный акт, все, что они делали, — это использовали classic схему Понци.
Технологии могут меняться, но мошенничество остается прежним, и благодаря сотрудничеству всех их партнеров, по его словам, они могут видеть сквозь ложные обещания и выявлять схемы.
Инструменты расследования и аналитика блокчейна
Вместе со своими партнерами департамент стремится привлечь к ответственности мошенников, которые обманывают инвесторов, в том числе в развивающемся пространстве DeFi , сказал помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший из уголовного отдела Министерства юстиции. Он добавил, что сегодняшнее обвинительное заключение демонстрирует способность департамента использовать все доступные следственные инструменты, включая анализ блокчейна, для раскрытия изощренных мошенничеств с использованием криптовалюты и цифровых активов.
Выдвижение обвинений против иностранных субъектов, которые использовали новые технологии для совершения мошенничества на развивающемся финансовом рынке, является сложной задачей, возможной только при полной координации действий нескольких правоохранительных органов. «Для меня большая честь работать вместе с агентами, участвующими в этих сложных делах», — сказала прокурор США округа Орегон Натали Уайт.
