QuadrigaCX — это криптовалютная биржа, которая с трудом восстанавливалась после краха, произошедшего после смерти ее генерального директора . На данный момент его активы составляют двадцать один миллион долларов (21 миллион долларов).
Несмотря на это, у него большая задолженность на сумму более ста шестидесяти миллионов долларов (160 миллионов долларов). Эти три компании включают Quadriga Fintech Solutions Corp., Whiteside Capital Corporation и 0984750 BC Ltd.
Компания Ernst and Young (EY) недавно опубликовала отчет, в котором рассказывается о незаконной деятельности трех компаний, связанных с QuadrigaCX.
На первом месте у нас Quadriga Fintech Solutions. У него было более ста восьмидесяти девяти тысяч трехсот сорока пяти долларов (189 345 долларов США), но задолженность составляла более ста шестидесяти миллионов (160 051 461 доллар США).
Следующей на очереди является Whiteside Capital Corporation. Он не имел никаких активов и задолжал более ста пятидесяти девяти миллионов долларов (159 875 011 долларов США, а также сто шестьдесят миллионов долларов (160 688 982 долларов США).
Сотрудник Ernst & Young сделал заявление по этому поводу, заявив, что они столкнулись с какой-то материальной несоответствием с деньгами.
Некоторое безответственное ведение бухгалтерского учета также было проблемой, с которой они столкнулись, когда пытались подсчитать деньги, находящиеся во владении, и деньги, которые они должны другим.
Кроме того, в холодных кошельках, перечисленных Quadriga, не было обнаружено криптоактивов. только сто три (103 bitcoin ), которые, по-видимому, были переведены по ошибке с горячего кошелька.
Объем обработанных транзакций и количество других подобных организаций и бирж криптовалют не помогли расследованию.
Сотрудник Ernst & Young заявил, что средства были использованы для личных покупок. Предусмотрено также предотвращение ликвидации любых активов. Сотрудник Ernst & Young сообщил, что рассмотрение дела займет некоторое время.
