Последние слухи связаны с новой криптографической схемой Понци, в которой более 100 инвесторов были обмануты на сумму более 35 миллионов долларов тремя предполагаемыми криптотрейдерами.
Согласно объявлению, опубликованному Q3 Investment Recovery Vehicle , представитель обманутых инвесторов обвинил этих трех предполагаемых криптоинвесторов в мошенничестве с жертвами, пообещав предоставить им формулу выигрышной сделки.
В число трех лиц, названных в федеральном деле о мошенничестве с ценными бумагами главными виновниками схемы Понци, входят Джеймс Сейджас, Куан Тран и Майкл Акерман, финансовый консультант Wells Fargo до марта 2019 года, хирург и институциональный брокер Нью-Йоркской фондовой биржи соответственно. Этих троих обвиняют в получении денег как минимум от двадцати потерпевших, подавших жалобы в суд США.
Криптовалютная схема Понци или мошенничество?
В Q3 Recovery Vehicle также заявили, что жертвам сказали, что их инвестиции будут использованы для торговли криптовалютой с использованием чрезвычайно успешного алгоритма, разработанного Акерманом.
Согласно поданной жалобе, менее 10 миллионов долларов или, вероятно, менее 5 миллионов долларов из собранных инвестиций были использованы для торговли цифровой валютой. В то время как преступники якобы присвоили не менее 20 миллионов долларов для собственного использования, заработав название криптосхемы Понци.
Как утверждает служба восстановления, в период с августа 2017 года по декабрь 2019 года все деньги были собраны для финансирования этой криптовалютной схемы Понци. Это одна из основных проблем, с которой сталкивается криптовалюта, поскольку такая схема криптовалюты Понци, которая в основном представляет собой обычное мошенничество, получает широкое распространение из-за некоторого использования криптовалюты. Хотя на самом деле это обычная схема Понци, использующая термин криптовалюта или цифровые активы.
Донна Сейяс, жена Джеймса Сейджаса и вице-президент dent операциям в Skyway Capital Markets LLC, также были среди имен, упомянутых в жалобе.
