Кайс Мохаммед, нелегальный оператор Bitcoin банкоматов в Америке, признал себя виновным по трем обвинениям в совершении преступлений против него в связи с незаконным обслуживанием криптовалютных денег.
Сообщается, что незаконный бизнес Мохаммеда обработал платеж на сумму 25 миллионов долларов, причем большая часть этой суммы была получена от незаконных операций. Также говорят, что Мохаммед основал Herocoin, еще один нелегальный криптовалютный бизнес, который работал в течение пяти лет с 2014 по 2019 год.
Мохаммед помогал своим клиентам конвертировать BTC в фиат, взимая с них 25-процентную комиссию за свои услуги.
Незаконный Bitcoin -банкомат Мухаммеда в стратегически важном месте
Незаконный оператор Bitcoin банкоматов разместил эти машины в торговых центрах и на заправочных станциях по всей Калифорнии. Приняв псевдоним Супермен 29, Мохаммед рекламировал свои услуги на онлайн-платформах, утверждая, что помогает в покупке и продаже Bitcoin в Южной Калифорнии.
Сообщается, что Мохаммед встречался со своими клиентами в общественных местах, проводил с ними сделки и никогда не спрашивал об источнике средств или требуемом удостоверении dent клиента. Однако когда он признал себя виновным, он признал, что знал, что часть денег была получена от незаконных операций, которые он конвертировал из BTC в cash .
По словам властей, по мере роста операций Мохаммеда он расширился до банкоматов BTC. Министерство юстиции США заявило, что Мохаммед намеренно не зарегистрировал свой бизнес в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Кроме того, ему не удалось разработать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег или подать отчеты о валютных транзакциях для обменов на сумму более 10 000 долларов, что он признал.
Мохаммеду грозит 30 лет тюрьмы
Мохаммед после того, как FinCEN обратился к нему с просьбой зарегистрировать его фирму, и он подчинился, он не соблюдал установленные правила регулятора.
По данным Министерства юстиции , Мохаммеда арестовали после того, как агенты правоохранительных органов вели с ним дела под прикрытием. они приобрели у него Bitcoin Другой агент рассказал ему, что он занимается торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации и нуждается в услугах по отмыванию денег, которые оказывает Мохаммед.
После того, как он признал себя виновным по трем пунктам обвинения против него, слушание его дела состоится через несколько недель, поскольку ему может грозить максимальное наказание в виде 30 лет тюремного заключения.
