Сообщается, что детективы отдела киберпреступности Нового Южного Уэльса (NSW) конфисковали относительно огромную сумму денег и Bitcoin ( BTC ) у женщины из Сиднея. Ее обвинили в управлении одной из возможных незаконных незаконных криптобирж в Австралии, сообщил в пятницу.
52-летний предположительно управлял незаконным обменом криптовалют
Сообщается, что неназванной женщине 52 года. По словам детективов, женщина начала предполагаемый незаконный обмен криптовалюты в 2017 году и до сих пор провела более 5 миллионов долларов в Bitcoin . Предположительно, она имеет отношение к бизнесу, поскольку ее арест привел к конфискации огромных средств, включая криптовалюты.
Сообщается, что она была арестована ударной группой Керрива, еще одним подразделением отряда, 14 мая в торговом центре. При обыске ее автомобиля и сумки группа изъяла около 3,8 BTC на сумму более 35 000 долларов, включая cash в размере 60 000 долларов.
Bitcoin стоимостью 18 200 долларов изъяты
Еще один рейд на нее привел к конфискации Bitcoin , которые оценивались в 18 200 долларов. Согласно отчету, все Bitcoin хранились на устройствах хранения и жестких кошельках цифровой валюты. Подразделение также изъяло ее компьютерные системы, мобильный телефон, криптовалютные кошельки и некоторую документацию.
Со стороны детективов она управляла незаконным сервисом обмена криптовалюты, и ей было предъявлено обвинение по трем пунктам обвинения в «сознательном обращении с доходами от преступлений» и в нарушении требований законодательства в отношении услуг по обмену цифровой валюты.
Первое австралийское дело о нелегальных криптобиржах
По словам Мэтта Крафта, командира отряда, это считается первым случаем незаконных провайдеров услуг по обмену криптовалюты, о котором сообщалось в Австралии, и первое задержание было произведено подразделением по такому делу.
Хотя многие поставщики криптовалютных бирж в стране действуют с соблюдением правильных требований, сегодняшний арест послужит своевременным сигналом другим незаконным операторам криптовалютных бирж, которые не соответствуют требуемому правовому стандарту. Крафт добавлен:
В то время как cash по-прежнему «король», цифровые валюты быстро становятся предпочтительным выбором для организованных преступных сетей, занимающихся отмыванием денег, финансированием терроризма и киберпреступлений. […] Пусть этот арест станет предупреждением для провайдеров обмена цифровых валют — если вы не выполните свои обязательства, ваши действия не останутся незамеченными.
