недобросовестный криптотрейдер , обманувший более 170 человек, был осужден и приговорен к 42 месяцам тюремного заключения. Министерство юстиции вынесло приговор преступнику за управление серией криптовалютных фондов, которые ложно утверждали, что приносят большие доходы. Однако они приносили убытки и вместо этого работали как финансовая пирамида.
Министерство юстиции заявило, что Джереми Спенс 25 вымогал миллионы долларов, делая ложные заявления. Они добавили, что торговля криптовалютой Спенса оказалась очень прибыльной. Хотя на самом деле торговля Спенса всегда была убыточной».
Министерство юстиции передало Спенсу решение окружного судьи США Льюиса Каплана по Южному округу Нью-Йорка. Спенс управлял каналами социальных сетей, известными как Coin Signals, для мошенничества с инвестициями, связанными с криптовалютой».
Кроме того, суд обязал Спенса выплатить компенсацию жертвам. Реституция обойдется более чем в 2,8 миллиона долларов и даст три года освобождения под надзором.
В январе 2021 года агенты Федерального бюро расследований (ФБР) поместили Спенса под стражу. Более того, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) возбудила против него отдельные гражданские иски.
В ноябре 2021 года Спенс признал себя виновным в мошенничестве с товарами за свою роль в схеме. Он признался, что обманул невольных криптоинвесторов на сумму более 5 миллионов долларов.
С ноября 2017 года по апрель 2019 года он создал множество криптофондов, чтобы заманивать ничего не подозревающих инвесторов. Он ложно утверждал, что его средства приносят доход, но на самом деле они приносили убытки. Спенс признал свою вину в этой схеме во время слушания по делу о признании вины.
Криптотрейдер выманил свою жертву с помощью фальсификации
Министерство юстиции привело пример, в котором Спенс якобы утверждал, что один из фондов принес прибыль в размере 148 процентов. Он разместил это сообщение на активной онлайн-платформе в течение определенного месяца, чтобы заманить цели.
Как сообщается, окружной судья США Льюис Каплан, председательствовавший в этом деле, сказал следующее:
Что меня потрясло, так это некомпетентность людей, которым вы wink инвестировать вместе с вами. Эти трюки имеют серьезные последствия, и они значительны.
Чтобы получить прибыль, инвесторы отправляли криптовалюту Спенсу для инвестиций. Тем не менее, Спенс никогда не получал прибыли.
Его сделки были убыточными. Таким образом, он создал фальшивые остатки на счетах, чтобы скрыть, что он теряет деньги. Таким образом он распределил криптовалюту на сумму около 2 миллионов долларов. Кроме того, Спенс сделал операции похожими на схему Понци. Он отвлек cash от новых инвесторов, чтобы заплатить прежним инвесторам.
Спенс сказал судье Каплану, что он «оскорблен» своим поведением в суде. Он также извинился перед своими инвесторами и заявил, что не имеет права торговать полученной суммой.
Мы пытались связаться с адвокатом Спенса, чтобы узнать, что он думает о приговоре, но он так и не ответил. Мы не уверены, подадут ли они апелляцию о смягчении приговора.
Недобросовестные криптодилеры и трудный путь
Спенс не единственный мошенник, который столкнулся с полным гневом закона. В прошлом году шведский криптовалютный мошенник был приговорен к 15 годам тюремного заключения.
По данным Министерства юстиции, Роджер Нильс-Йонас Карлссон занимался экономическим мошенничеством, начиная с 2011 года. Он управлял своей мошеннической империей до своего ареста в Таиланде в июне 2019 года.
Согласно судебным протоколам, Карлссон убедил жертв инвестировать в его финансовую пирамиду «Eastern Metal Securities». Он обещал своим жертвам «как tron возвращение». Мошенник поощрял свою жертву инвестировать в цифровую валюту.
Однако Карлссон перевел деньги на свои счета. На награбленное он купил роскошные апартаменты и курорт в Таиланде. По условиям приговора Карлссон отказался от этого курорта в Таиланде и других активов и счетов на его имя.
