TL;DR Разбивка
- Криптоиндустрия в первую очередь связана с преступной деятельностью из-за таких dent , как отмывание криптовалюты.
- Сообщалось об одном таком случае, касающемся Райана Фараче, пользователя даркнета с именем «Xanaxman».
- Наркоторговцу было предъявлено обвинение в отмывании более 2933 Bitcoin , что составляет примерно 136 миллионов долларов США .
Криптовалюты рассматривались как активы, которые будут способствовать интересам мошенников и отмывателей денег . Это не совсем так, поскольку внедрение криптовалют и Blockchain распространяется по всему миру со скоростью лесного пожара. Однако это только начало.
Недавний случай мошенничества, связанного с криптографией, был совершен в Мэриленде, преступником был торговец наркотиками, работающий в даркнете, по имени Райан Фараче. Фараче было предъявлено обвинение в отмывании более 2933 Bitcoin , которые в настоящее время стоят 136 миллионов долларов США, за период, начинающийся в октябре 2019 года и заканчивающийся в апреле 2021 года.
Пользователь даркнета оказался в тюрьме
Райан Фараче был пользователем даркнета, который находился в тюрьме с 2018 года. Пользователь даркнета и его отец отбывали 57-месячный срок за продажу алпразолама. Райан Фараче работал под ником «Xanaxman» и был арестован вместе со своим отцом еще в 2018 году.
Несмотря на то, что в настоящее время Райан находится в тюрьме, теперь его обвиняют в отмывании огромного количества Bitcoin из тюрьмы. Еще в 2018 году, когда Райана посадили в тюрьму, у него забрали около 4000 BTC, а также лишили 5,6 млн долларов, которые он заработал на продаже наркотиков в даркнете.
Власти Мэриленда все еще выясняют, являются ли 2933 Bitcoin частью первоначальной суммы Bitcoin , которая была конфискована у Райана в 2018 году в рамках приговора. Однако власти предполагают, что криптовалютные активы Райана могли быть больше и что официальные лица могли не знать об остальных активах.
