Без сомнения, в Соединенных Штатах самый высокий процент от общего числа Bitcoin банкоматов, установленных по всему миру. Однако недавний отчет показал, что власти страны могут заняться машинами, поскольку они работают над борьбой с отмыванием денег.
Всплеск финансовых транзакций с Bitcoin банкоматами
Развитие последовало за отчетом Ciper trac e, компании, занимающейся анализом блокчейна, которая сообщила, что на трансграничные транзакции в 2019 году приходилось 74 процента всех Bitcoin (BTC) с обмена цифровой валюты. В значительной степени операции проводились с Bitcoin банкоматами.
А именно, 88 процентов трансграничных транзакций с использованием Bitcoin были обработаны через машины. По данным компании, занимающейся анализом блокчейна, эти средства, покинувшие США, в основном были отправлены на обмены цифровых валют за границей, которые считаются направлениями с высоким риском.
Ciper trac объяснила, что платформы с высоким уровнем риска печально известны тем, что поощряют незаконную финансовую деятельность, в том числе акты отмывания денег. Хотя некоторые обмены могут не быть явно гнусными, незаконные транзакции, связанные с ними, вызывают беспокойство, по мнению компании.
США придут за Bitcoin машинами
В связи с этим Джон Джеффрис, один из официальных лиц Cipertrace trac сказал, что Bitcoin банкоматы в стране, вероятно, станут следующей целью властей. По словам Джеффриса, из-за фальшивых действий против незаконных финансовых транзакций машины с криптовалютой привлекут значительное внимание регулирующих органов .
В течение долгого времени Bitcoin банкоматы, возможно, работают без правил по борьбе с отмыванием денег, что может привлечь внимание не тех людей. Эти криптомашины предназначены для того, чтобы люди могли покупать и продавать, а иногда и в качестве денежных переводов с Bitcoin .
По мере того, как власти США начинают ужесточать требования к этим машинам, Джеффрис подчеркнул необходимость обеспечения «единообразных нормативных требований и соблюдения».
Такие страны, как Канада, уже приняли закон о контроле скорости незаконных денежных переводов через Bitcoin банкоматы. Операторов призвали сообщать о любых транзакциях, превышающих 7400 долларов.
