TL;DR Разбивка
- Полиция Тайваня задержала 14 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой.
- Мошенники обманули более 100 инвесторов на сумму более 5 миллионов долларов.
- SEC США предупреждает инвесторов быть осторожными с инвестиционными возможностями.
Криптовалютные мошенники продолжают свою деятельность по всему миру с последним арестом, произведенным полицией Тайваня.
Сообщается, что администрация полиции Тайваня арестовала 14 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой после организации инвестиционной аферы на сумму 5,41 миллиона долларов (150 миллионов новых тайваньских долларов) за последний год. Они обманули более 100 инвесторов.
По словам следователя CIB Куо Ю-Чи, криптомошенниками руководил тайваньский бизнесмен по имени Чен.
Он и его команда работали через социальные сети. Сообщается, что Чен также управлял Azure Crypto Co, базирующейся в Тайбэе платформой, которая предлагала различные инвестиционные услуги, включая транзакции с криптовалютой.
«Чэнь и его сотрудники создали веб-сайты и якобы использовали фотографии красивых женщин, чтобы trac в основном жертв-мужчин, многие из которых были на пенсии со значительными сбережениями».
Следователь также сказал, что подозреваемые обещали высокую прибыль от инвестиций в криптовалюту, поскольку они утверждали, что являются финансовыми консультантами по майнингу криптовалюты.
Местный отчет на Тайване показывает, что подозреваемые предстали перед судом по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег и нарушении Закона о предотвращении организованной преступности.
Как тайваньская полиция арестовала Чена и других его крипто-мошенников
Группа попала в поле зрения властей, когда в полицию поступили жалобы от жертвы, которая потеряла более 1,5 миллиона долларов. Мошенники расследовались в течение нескольких месяцев, и CIB провел обыск в офисе компании и домах Чена и его сообщников, где их и задержали.
Чтобы положить конец этому типу мошенничества, Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала список поставщиков инвестиций, связанных с мошенничеством.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США объяснила, что причина существования многих мошенничеств и эксплойтов связана с «растущей популярностью» криптоэкосистемы.
Комиссия по ценным бумагам и биржам отметила, что мошенники выглядят правдоподобно, поэтому их трудно dent . Регулятор США посоветовал потенциальным инвесторам взвесить риски и остерегаться мошенничества.
