Сообщается , что в рамках крупной операции по искоренению преступной деятельности правительство Соединенных Штатов завладело акциями Robinhood на сумму более 460 миллионов долларов, связанными с несуществующей криптовалютной биржей FTX.
Этот шаг был сделан в попытке защитить интересы инвесторов фондового рынка и сохранить надежность рынка акций и криптовалют.
Поскольку иски, возбужденные Министерством юстиции против бывшего исполнительного директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, а также высших руководителей Гэри Ванга и Кэролайн Эллисон, продолжаются, активы могут быть подвергнуты возможной процедуре конфискации.
Он также отрицал перевод cash из Аламеды в прошлом, заявив, что у него больше не было доступа к кошелькам после ухода с поста генерального директора в ноябре.
По словам советника Министерства юстиции Сета Шапиро, они считают, что эти инвестиции не являются залогом в конкурсной массе и не подлежат освобождению, а это означает, что их не нужно замораживать, поскольку большая часть активов FTX находится в стадии подготовки. для накрутки.
Шапиро сказал, что активы были конфискованы или в настоящее время находятся в процессе задержания в ряде учреждений, ссылаясь на имя Silvergate, кредитора, тесно связанного с FTX, и что эти активы впоследствии могут подлежать гражданским или уголовным процедурам конфискации. , который представляет собой механизм, предотвращающий получение преступниками прибыли от преступной деятельности.
FTX, подавшая заявление о банкротстве 11 ноября, потребовала, чтобы федеральный суд вынес решение о владении акциями Robinhood на сумму около 450 миллионов долларов.
Другой неплатежеспособный кредитор криптовалюты BlockFi, Bankman-Fried и кредитор FTX Йонатан Бен Шимон не согласны друг с другом по поводу того, кому принадлежат рассматриваемые акции.
Среди участников было соревнование за право выиграть 56 миллионов акций Robinhood. В BlockFi заявили, что имеют право на акции в результате сделки, состоявшейся в ноябре с Bankman-Fried.
Их аргумент заключался в том, что акции были заложены в качестве обеспечения кредита, предоставленного Alameda Research. Никто из них явно не выиграл.
Сэм Бэнкман-Фрид не признал себя виновным
Это событие произошло после того, как 3 января 2023 года Бэнкман-Фрид заявила о своей невиновности в федеральном суде по восьми пунктам обвинения против нее. Эти обвинения включают мошенничество с использованием электронных средств связи, мошенничество с ценными бумагами и нарушение правил финансирования избирательных кампаний.
Сэм Бэнкман-Фрид сейчас участвует в одном из самых громких судебных разбирательств в истории криптовалют.
Прокуратура упомянула нынешнюю ситуацию с широко известными акциями Robinhood, которые были куплены бывшим генеральным директором с помощью кредита от Alameda Research на слушаниях, которые проходят 5 января.
Всего несколько недель назад стало известно о том, что благодаря письменным показаниям, представленным в карибский суд, стало известно, что Бэнкман-Фрид и Гэри Ванг взяли значительные кредиты у Alameda Research.
Согласно отчету Coindesk, эти двое вложили деньги в Emergent Fidelity Technologies LTD., подставную компанию, которая приобрела 7,6% акций Robinhood в мае прошлого года.
