Запутанные отношения между колоссальной криптовалютной биржей Binance и ее якобы отдельной дочерней компанией в США Binance .US вновь подверглись тщательному анализу, и появились новые доказательства, демонстрирующие жесткий контроль, который криптовалютная биржа оказывает над своим американским коллегой.
Банковские документы за 2019 и 2020 годы указывают на то, что старший исполнительный директор Binance Гуанъин Чен обладал властью над финансовой деятельностью Binance .US, добавляя новый уровень сложности к и без того запутанным отношениям между двумя организациями.
Внутри динамики мощности
Чен, близкий партнер генерального директора Binance Чанпэна Чжао, получил от американского кредитора Silvergate Bank разрешение на управление пятью банковскими счетами, связанными с Binance .US.
Эта авторизация позволила ей вместе со своими заместителями переводить средства на эти счета, в то время как сотрудники Binance .US должны были обращаться к команде Чена за обработкой платежей, включая начисление заработной платы.
Это разоблачение подчеркивает степень финансового господства Binance над своим американским филиалом, поднимая вопросы о предполагаемой независимости последнего.
Несмотря на эти выводы, Binance .US под управлением своего оператора BAM Trading неизменно сохраняет свою операционную автономию.
Официальная позиция, заявленная представителем Binance .US Кристианом Хертенштейном и главой юридического отдела компании Кришной Джуввади, утверждает, что с конца 2021 года только официальные лица Binance .US имели контроль или доступ к счетам компании.
По мере того, как разворачивается эта драма контроля, деятельность Binance в США находится под пристальным вниманием Вашингтона. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США выдвинула обвинения против компании и Чжао, обвинив их в преднамеренном уклонении от законов о сырьевых товарах путем создания организаций, призванных обойти правила США, направленные на защиту инвесторов.
Binance отвергла эти обвинения, а CFTC хранит молчание. Завеса секретности над финансами Binance .US позволила Чжао руководить расширением компании на быстро развивающемся американском рынке криптовалют, сохраняя при этом осторожное отделение от своей глобальной биржи, которая подвергается проверке со стороны регулирующих органов в Соединенных Штатах.
Сложные финансовые маневры Binance
При ближайшем рассмотрении влияние Binance на ее дочернюю компанию в США выходит далеко за рамки деятельности Binance .US. Документы показывают, что Чен подписал дополнительные соглашения с Silvergate Bank, чтобы выступать в качестве «основного администратора» для нескольких банковских счетов.
Однако, несмотря на эти связи, Кэтрин Коли, исполнительный директор Binance .US в то время, и ее финансовая команда имели доступ только к просмотру, что лишало их полного контроля над финансами компании.
Ранее нераскрытые банковские записи также показывают, что более 400 миллионов долларов США были переведены со счета Binance .US Silvergate, контролируемого заместителем Чена, в торговую фирму, контролируемую Чжао.
Binance .US утверждает, что средства принадлежали торговой фирме Merit Peak и были получены в результате ее торговой деятельности на бирже.
Перед Binance .US теперь стоит задача ответить на эти новые разоблачения, а также развеять любые опасения по поводу роли Чен и степени ее контроля. Binance .US еще не ответила на эти вопросы, указывая на полную смену руководства с рассматриваемого периода времени.
Поскольку регулирующие органы внимательно следят за сделками Binance и Binance .US, они продолжают превращаться в запутанный гобелен переплетенных отношений и стратегических маневров.
