Правительство Китая помогает раскрыть одно из крупнейших мошенничеств с криптовалютой на Филиппинах и предупреждает своих чиновников.
Согласно сообщению местных новостей, опубликованному 15 сентября, сотрудники иммиграционного бюро на прошлой неделе напали на офисы Grapefruit Services Inc, расположенные в особых экономических зонах города Пасиг, и взяли под стражу двести семьдесят семь граждан Китая за якобы обманывают инвесторов из Китая.
Судя по всему, именно китайское посольство предупредило чиновников о мошенничестве со стороны китайских граждан, в результате которого тысячи инвесторов из материкового Китая потеряли свои деньги.
То, что началось с ареста всего четырех граждан Китая, закончилось тем, что все 277 сотрудников были признаны подозреваемыми в проведении несанкционированных онлайн-инвестиционных операций. Более того, китайское правительство сделало их преступниками, аннулировав их паспорта.
Мошенничество с криптовалютой на Филиппинах процветает
Grapefruit работает как оффшорная компания-поставщик криптовалютных услуг, уполномоченная Управлением экономической зоны Кагаян (Ceza), однако работает в экозоне за пределами юрисдикции Ceza, сообщил неназванный источник.
Ceza, тем временем, является государственной корпорацией, созданной для привлечения иностранных инвестиций в страну. В апреле 2018 года правительство разрешило начать свой первый бизнес, связанный с криптовалютой, для работы в экономической зоне Кагаян.
В первом полугодии после легализации Ceza заработала более двухсот миллионов песо (200 миллионов песо) на лицензионных сборах. С обязательством первоначальной партии из двадцати пяти лицензиатов зона должна была создать более двадцати тысяч рабочих мест.
Фирма «Грейпфрут» нарушила закон, действуя за пределами юрисдикции экономической зоны.
После проверки ее регистрационных документов, полученных от Комиссии по ценным бумагам и биржам, фирме прямо запрещено заниматься деятельностью, связанной с тем, чтобы быть брокером по ценным бумагам или инвестиционным консультантом. Ему также запрещено любое оперативное участие в фиатных или цифровых валютах.
Расследование привело к тому, что иммиграционные власти Филиппин начали интенсивно отслеживать аналогичные операции, в которых граждане Китая нанимаются для работы с оффшорными компаниями для предоставления поддержки финансовых продуктов.
