2019 год оказался феноменальным годом для схем Понци и мошенничества с криптовалютой, поскольку мошенникам удалось обмануть wink жертв на более чем четыре миллиарда долларов США (4,3 миллиарда долларов США), согласно недавнему отчету , опубликованному аналитической компанией Chainalysis.
Если 2019 год нас чему-то и научил, так это тому, что анонимный и децентрализованный характер криптовалют делает их чрезвычайно привлекательными для поколения миллениалов в качестве источника быстрого заработка и для людей из стран, столкнувшихся с серьезными экономическими неудачами. Если они попадут не в те руки, они могут прикарманить миллиарды долларов за счет мошенничества с криптовалютой, слишком хорошего, чтобы быть правдой, и схем Понци.
Однако все надежды еще не потеряны. С помощью правильных инструментов и инфраструктуры такие фирмы, как Chainalysis, могут точно определить, сколько криптовалютных транзакций можно trac до нелегального источника. Он показывает, что криптовалютные транзакции на сумму более одиннадцати миллиардов долларов США (11,5 миллиардов долларов) могут быть связаны с преступной деятельностью, что составляет чуть более одного процента (1,1%) от общего числа криптовалютных транзакций, имевших место в прошлом году.
Был ли 2019 год посвящен мошенничеству с криптовалютой и схеме Понци?
Крупные аферы с криптовалютой, такие как OneCoin и PlusToken , которые, по мнению некоторых экспертов, несут ответственность за массовые колебания цен, стали самыми обширными схемами Понци, которые прикарманили большую часть этих незаконных криптовалютных транзакций.
Большая часть незаконных транзакций на сумму четыре миллиарда долларов, которые утроились с 2018 года, может быть отнесена всего к двум крупным схемам, без которых общая преступная деятельность составила бы лишь около 1 процента (0,46%), говорится в отчете.
Интересно, однако, что с 2018 года количество мошенничеств с криптовалютой резко сократилось благодаря постоянно развивающимся инструментам trac и повышению осведомленности. К сожалению, многие люди, ставшие жертвами этих мошенников, считали их источником быстрого дохода за счет trac тактик продаж и рекламных схем.
Между тем, одна только схема Понци не компенсировала незаконную криптовалютную деятельность на целых четыре миллиарда долларов США. В отчете подчеркивается, что мошенники с криптовалютой, которые с каждым днем становятся все умнее благодаря развитию технологий, использовали различные приемы обмана, включая продажу поддельных токенов, шантаж, кибератаки и фишинг.
В то время как средняя транзакция по схеме Понци составляла одну тысячу шестьсот семьдесят шесть долларов США (1676 долларов США), эта цифра почти утроилась, когда дело дошло до фальшивых продаж токенов, при этом средняя транзакция стоила четыре тысячи сто восемьдесят восемь долларов США. ($4188), говорится в отчете.
Мошенничество и тактика ликвидации
Наиболее распространенная, но наиболее убедительная тактика, которую используют эти мошенники, — заставить людей поверить, что их фирма или токен стоит инвестировать. С помощью этой стратегии они заставляют людей вкладывать большие суммы денег, обещая огромные выплаты, добавил Chainalysis.
В отчете также показано, что наиболее значительным источником этих мошенничеств с криптовалютой являются платформы обмена криптовалютами, поскольку более половины (57,6%) средств, полученных от мошенничества и схемы Понци, ликвидируются на платформах для торговли криптовалютой. Фактически, даже пользователи Даркнета , которые несут ответственность за продажу более семисот девяноста миллионов долларов США (790 миллионов долларов США) в криптовалюте, полагаются на биржевые платформы для ликвидации своих активов.
Избранное изображение от Pixabay
