Мошенничество с криптовалютой в настоящее время является одним из самых распространенных видов незаконной деятельности на финансовом рынке, поскольку злоумышленники продолжают использовать трейдеров в своих интересах. Хотя некоторые из них можно распознать на расстоянии, другие мошенничества произошли бы до того, как они узнали бы об этом. Тем не менее, последнее заявление финансового департамента штата Айдахо предупредило трейдеров, чтобы они были осторожны с новым методом мошенничества с криптовалютой, который сейчас распространяется. В полном заявлении, опубликованном министерством, содержится полное представление о том, как выглядела афера.
Мошенничество с криптовалютами растет в Айдахо
По данным министерства, мошенниками были перспективные трейдеры, желающие инвестировать около 80% прибыли каждый день. В довершение всего, мошенники также заверили инвесторов, что инвестиции не были рискованными, поскольку они не понесут никаких убытков в процессе. Регулятор упомянул, что крипто-мошенничество началось не только недавно, но и существует уже давно.
В заявлениях говорится, что в последние несколько дней мошенники приближаются к dent Айдахо. В качестве примера компаний, занимающихся крипто-мошенничеством, регулятор указал на Crypto FX Direct, Finvest Trading и Shield Investors. Однако регулятор утверждает, что большинство веб-сайтов этих компаний в настоящее время отключены, когда они пытаются получить к ним доступ.
Регулятор объясняет методы работы мошенников
Регулятор оплакивал огромную норму прибыли, обещанную заманить ничего не подозревающих инвесторов в вложение средств в мошеннические предприятия. Он отметил, что сообщение о помощи пользователям в достижении прироста примерно на 80% также было размещено на их веб-сайтах до того, как они упали.
Если инвестор заинтересуется их услугами, крипто-мошенничество попросит такого инвестора приобрести один из их планов.
Примечательно, что эти планы можно приобрести только с использованием цифровых активов различных видов. Например, Finvest Trading попросит пользователей, которые собираются присоединиться к платформе, выбрать между их планом на 500 долларов или другими планами с самым высоким планом на 100 000 долларов. Все это будет завершено до того, как инвестору будет предоставлен полный доступ к веб-сайту.
Крипто-мошеннические компании предлагают инвесторам такой план под предлогом того, что они регулируются путем предоставления поддельных лицензий. По истечении согласованного инвестиционного периода фирма попросит инвестора заплатить дополнительный сбор, чтобы облегчить вывод прибыли. С тех пор регулирующие органы упомянули, что предприятия, вовлеченные в мошенничество с криптовалютой, не имеют официальной лицензии на работу в Айдахо.
