Сообщается, что главный подозреваемый в мошенничестве с Wirecard, бывший главный операционный директор (COO) фирмы Ян Марсалек, скрывается на объекте в Москве, Россия.
Как сообщается, главный операционный директор Wirecard с 2010 года солгал о поездке на Филиппины после своего исчезновения в конце прошлого месяца после того, как разразился крупнейший финансовый скандал в Германии и Европе после того, как аудиторы подтвердили, что из Wirecard пропали 2 миллиарда долларов.
Немецкая деловая газета Handelsblatt сообщила, что Марсалек перевел огромные суммы в Bitcoin после побега из Германии, где базируется Wirecard.
Мошенничество с банковскими картами, которое оказалось серьезной проблемой в стране, стало историей неплатежеспособности и обвинений в неправильном учете, связанных с пропажей миллиардов долларов из баланса.
Говорят, что бывший главный операционный директор, связанный с этим мошенничеством с Wirecard, находится в России. Handelsblatt сообщил, что Марсалек пропал без вести в течение нескольких недель, и он «говорят, что он привез значительные суммы в Россию в виде bitcoin из Дубая, где у Wirecard были сомнительные операции.
Wall Street Journal задокументировал увлечение Марсалека криптовалютой. Сообщалось ему enj вести ночные дискуссии о криптовалютах и их способности бесследно перемещать trac .
Мошенничество с Wirecard привело к приостановке работы фирмы
В прошлом месяце Wirecard была приостановлена в Великобритании, поскольку власти потребовали, чтобы фирма прекратила всю свою деятельность в стране.
Это произошло после того, как аудитор фирмы сообщил, что ему не удалось найти доказательства наличия 2,1 миллиарда долларов, которые должны были находиться на трастовом счете компании. Впоследствии власти Великобритании работали вместе с фирмой над защитой средств клиентов.
Wirecard было приказано не распоряжаться какими-либо средствами, а дочерней компании было приказано приостановить всю деятельность и объявить на своем веб-сайте, что фирме больше не разрешено вести какую-либо регулируемую деятельность.
Самый разыскиваемый человек в мире
Титул «Самый разыскиваемый человек в мире» был использован для описания бывшего главного операционного директора Wirecard. Название использовалось для открытия отчета Bellingcat о расследовании, в котором утверждается, что цифровые данные используются для сбора воедино событий.
https://twitter.com/Annaafp/status/1285126656663920641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285126656663920641%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.the moscowtimes.com%2F2020%2F07%2F20% 2FWorlds-самый-разыскиваемый-под-российской-разведкой-доклады-защиты-a70928
Сообщается, что бывший главный операционный директор, арестованный немецкими властями, находится в бегах от трех западных спецслужб. В настоящее время считается, что он находится под надзором ГРУ в собственности к западу от Москвы.
