Регулятор Манитобы выпустил предупреждение против CrypTrade24, предполагаемой Bitcoin , которая утверждала, что зарегистрирована в Нидерландах. Биткойн Bitcoin трейдер якобы заявил о поддельном местонахождении в Черчилле, Манитоба, Канада, что является еще одной причиной, по которой регулятор заподозрил компанию в возможном мошенничестве.
Bitcoin трейдер потребовал адрес бунгало с двумя спальнями
По данным Комиссии по ценным бумагам Манитобы (MSC), физическое местоположение, заявленное CrypTrade24 в Черчилле, на самом деле было всего лишь бунгало с двумя спальнями. Дальнейшее расследование регулятора показало, что квартира никогда не была занята и не принадлежала трейдеру Bitcoin .
Согласно отчету, это здание было собственностью провинциального правительства, которое иногда занимают правительственные чиновники, когда они посещают Черчилля по заданию. Правительственное ведомство, которому принадлежит дом, также упомянуло, что криптовалютная компания на самом деле не работала в указанном месте.
Кроме того, регулятор также отметил, что трейдер Bitcoin предлагает высокую доходность (ROI), более 100 процентов. Примечательно, что это одна общая черта с несколькими мошенническими предприятиями, поскольку жертвы с большей вероятностью будут соблазнены высокими доходами от инвестиций. Именно регулятор Манитобы объяснил в предупреждении:
Веб-сайт фирмы, cryptrade24.com, обещает возврат инвестиций (ROI) до 200% в течение 20 дней и хвастается тем, что «…собрал лучшее из инвестиционного бизнеса под одной виртуальной крышей.
Высокий ROI опасен
По словам старшего следователя регулирующего органа Джейсона Роя, рентабельность инвестиций в размере 200 процентов почти за три недели является «серьезным сигналом мошенничества. Не говоря уже о том, что адрес заставил меня задуматься». Более того, регулятор сообщил, что торговец Bitcoin не был зарегистрирован в Манитобе для торговли ценными бумагами. Также власти Нидерландов признали, что CrypTrade24 также не зарегистрирована в стране.
Я видел, как многие оффшорные торговые фирмы используют вымышленные адреса, включая парковку в Виннипеге, — говорит Рой. — Инвесторы не могут полагаться на внешний вид веб-сайта, чтобы определить, является ли он законным, и они не могут полагаться на то, насколько хорош человек на другом конце телефона. Инвесторы должны убедиться, что человек, с которым они имеют дело, зарегистрирован для продажи инвестиций в Манитобе. Это способ номер один защититься от инвестиционного мошенничества.
