тл; Разбивка ДР
- SEC вынесла вердикт ведущему промоутеру мошенничества с Bitconnect
- Инвесторы потеряли 2 миллиарда долларов из-за платформы
- Arcaro запретили предлагать монеты
В последние несколько лет регулирующие органы работали сверхурочно, чтобы задержать злоумышленников в крипто-секторе и финансовом секторе в целом. Однако анонимный характер рынка делает его сложной задачей. В очередной победе регулирующих органов над виновниками проблем в крипто-секторе был вынесен вердикт по делу Комиссии по ценным бумагам и биржам США против главаря аферы с Bitconnect.
Объяснение мошенничества с Bitconnect
По данным регулятора Соединенных Штатов, они получили вердикт в отношении лидера мошенников Гленна Марко и поддерживающей его компании Future Money Ltd. Это решение вынесено в результате trac судебного разбирательства после того, как регулятор задержал подозреваемого. в мошенничестве с Bitconnect еще в сентябре. Говорят, что Марко был в авангарде, когда представил платформу многим гражданам США.
Подозреваемый также признает себя виновным в других уголовных обвинениях против него в мошенничестве. Мошенничество с Bitconnect признано криптосектором одним из крупнейших мошенничеств, когда-либо имевших место. Мошенничество было совершено в 2017 году, когда первоначальное предложение монет было еще очень популярным. Владельцы Bitconnect воспользовались этим и обманули инвесторов на общую сумму около $2 млрд.
В своем заявлении Комиссия по ценным бумагам и биржам США упомянула, что Арко был ведущим промоутером платформы в США и занимал эту должность с августа 2017 года по январь 2018 года. Он также выступал в качестве посредника между инвесторами и другими промоутерами, передавая и передавая информацию. как только возможно.
Ведущему промоутеру запрещено предлагать монеты
Компания Аркаро признала себя виновной по всем обвинениям, выдвинутым против них в связи с их участием в мошенничестве с Bitconnect. В приговоре Arcaro было запрещено работать или участвовать в чем-либо, связанном с продажами в Соединенных Штатах. Кроме того, ему и его фирме теперь запрещено размещать какие-либо монеты.
Хотя суд потребовал от Arcaro выплатить штраф с процентами и другими штрафами, комиссия, которую заплатит глава мошенничества с Bitconnect, в настоящее время не определена. Помимо Аркаро, среди других сторон, которым были предъявлены обвинения, был основатель платформы Сатиш Кимбхани. Соединенные Штаты также объявили о планах начать компенсацию изъятых цифровых активов с платформы в заранее установленную дату.
