Афера PlusToken, схема Понци, которая приобрела популярность в Китае, переместила около 12 000 Bitcoin с одного адреса на другой. Сообщается, что адрес мошенника содержит до 187 000 BTC. Поскольку Bitcoin выросла до 10 000 долларов, 12 000 BTC, перемещенных PlusToken, стоят более 120 миллионов долларов.
Мошенничество PlusToken на ходу
О транзакции впервые сообщил дескриптор Whale Alert в Твиттере, который изображал китовскую транзакцию из «неизвестного кошелька в неизвестный кошелек». Однако пользователь Твиттера @DoveyWan (соучредитель Primitive crypto) заявил , что токены принадлежат мошенничеству с PlusToken, и процитировал @ErgoBTC . Она также предложила, чтобы Whale Alert помечал адреса, которые ErgoBTC выделил в своем исследовании. Ван trac аферу и пытается связать китайское криптопространство с Twitter.
Этот шаг произошел всего через несколько дней после того, как цена Bitcoin превысила отметку в 10 000 долларов. Транзакция объемом 11 999 BTC сейчас стоит более 120 миллионов долларов. Предполагается, что мошенники делят свои токены на более мелкие суммы и ликвидируют их через биржу Huobi.
Мошенничество с PlusToken было расположено в Китае, и его действие также было сосредоточено вокруг этого региона. Однако это была очень масштабная схема, в которой, как сообщается, были задействованы миллиарды долларов украденных средств. Также считалось, что затяжные медвежьи рынки были вызваны мошенничеством.
Рынки наблюдали частые сделки с китами, которые, как ожидается, произошли в результате мошенничества. Эти транзакции сбросили BTC на рынки и привели к падению цены актива. Теперь афера снова в ходу, и считается, что транзакция является попыткой разделить и замаскировать токены, прежде чем они будут ликвидированы.
Избранное изображение от pixabay .
