TL;DR Разбивка
- Основатель Pluto Exchange арестован за мошенничество
- Как схема обманом заставила людей инвестировать
- 25 миллионов рупий потеряли из-за мошенничества
Умеш Верма, директор Pluto Exchange, после мошенничества с выездом в сентябре 2020 года был задержан в четверг в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели.
Подозреваемый, 60-летний мужчина вместе со своим сыном Бхаратом, убедил ничего не подозревающих людей инвестировать в схему (Pluto Exchange) в 2017 году. Тогда в схему было вложено около 25 миллионов рупий.
Предложение Вермы своей жертве было столь же пикантным, как и любая другая афера. Его схема выпустила криптовалюту Coin Zarus в обмен на инвестиции. Когда он был запущен в 2017 году, вскоре после того, как прекратились поступления, он (Верма) исчез и через год снова появился в Дубае.
Как Pluto Exchange обещала инвесторам высокую доходность
Схема обещала инвесторам огромные доходы, пока она действовала. Верма сказал инвесторам, что ежемесячно на каждую инвестицию гарантируется 20-30-процентная прибыль. Это распространенный формат, который мошенники используют для привлечения инвесторов.
По данным полиции, схема выпускала единицы криптовалюты под названием Coin Zarus в обмен на инвестиции, уверяя инвесторов, что стоимость этих единиц увеличится в разы.
Pluto Exchange также заявила, что участвует в торговле и майнинге криптовалют через «F2poolminin».
Схема приняла формат многоуровневого маркетинга, а также попросила инвесторов представить больше людей за более высокое вознаграждение». В конце концов это оказалось подделкой, поскольку Верма не выполнил своего обещания.
Тогда он обвинил падение Bitcoin в том, что он не выплатил вознаграждение, как обещал.
Он был арестован после того, как полиция Дели возбудила против него дело о незаконном присвоении средств. Это привело к его аресту 31 декабря 2020 года. В 2017 году у Вермы было дело с полицией, что привело к его первому аресту. Однако это было связано с делом о контрабанде золота, не связанным с криптовалютами.
В индийском местном отчете утверждалось, что Verma также запустила первое мобильное приложение для криптовалюты в Индии, утверждая, что пользователи могут покупать, продавать и хранить BTC, используя только свой номер телефона.
