Ситуация Coinbase с каждым днем становится все более мрачной. За последние несколько месяцев компанию преследовали одни только катастрофы. Ишан Вахи, бывший менеджер по продукту Coinbase (COIN), был обвинен Министерством юстиции США (DOJ) в инсайдерской торговле. В четверг его брату Нихилу Вахи и Самиру Рамани были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и инсайдерской торговле.
Вслед за множеством громких дел о мошенничестве bitcoin Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинение трем лицам за предполагаемое участие в dent схеме подсказок по инсайдерской торговле криптовалютами. В обвинениях утверждается, что лица планировали использовать конфиденциальную информацию Coinbase о том, какие криптовалюты trac были быть перечислены на биржах Coinbase.
Согласно заявлению SEC об отдельном действии, по крайней мере девять активов были «ценными бумагами». Это обозначение указывает на то, что SEC использует более инклюзивный подход к регулированию крипто-токенов. SEC обычно регулирует акции, а CFTC отвечает за торговлю валютой.
Бывшего менеджера по продуктам Coinbase обвинили в инсайдерской торговле
В пресс-релизе прокурор США Дамиан Уильямс из Южного округа Нью-Йорка заявил, что это второй случай, когда Министерство юстиции предъявило обвинение инсайдерскому трейдеру криптовалюты. Согласно новостям, некоторые из торгуемых криптовалют включают TRIBE, A LCX , XYO , GALA, ENS и POWR.
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, Ишан Вахи якобы предоставил информацию как минимум о 14 различных листингах Coinbase. Обвиняемые использовали псевдонимные Ethereum и обменные счета на чужие имена для приобретения не менее 25 криптомонет на сумму около 1,5 млн долларов (согласно отчету SEC, эта цифра приближается к 1,1 млн долларов).
В обвинении Министерства юстиции также упоминается твит Коби, в котором адрес Ethereum связывается с токенами на «сотни тысяч долларов», приобретенными в публикации со списком активов Coinbase до того, как биржа фактически выпустила его.
В заявлении прокурора США также говорится, что Ишан Вахи пытался бежать в Индию до того, как должно было состояться его Coinbase . Однако ему не позволили уехать из-за влияния правоохранительных органов. Ишан Вахи несколько месяцев находился в поле зрения властей и был арестован в четверг.
Когда он впервые предстал перед федеральным судом Сиэтла, для Ишана Вахи был установлен залог в размере 1 миллиона долларов. Его также попросили сдать паспорт. Несмотря на сообщения о его попытке бегства, прокуратура не требовала его задержания. Его следующее появление в федеральном суде состоится 2 августа на Манхэттене.
Сегодня я сообщаю о первом в истории случае инсайдерской торговли, связанном с криптовалютными рынками. Сегодняшние обвинения являются еще одним напоминанием о том, что Web3 не является зоной, свободной от закона. Наш посыл с этими обвинениями ясен: мошенничество есть мошенничество, независимо от того, происходит ли оно в блокчейне или на Уолл-стрит. И Южный округ Нью-Йорка будет и впредь неустанно привлекать мошенников к ответственности, где бы мы их ни обнаружили.
прокурор США Дэмиан Уильямс
Криптовалюте не будет предъявлено обвинение в инсайдерской торговле. По данным Министерства юстиции, Coinbase также расследовала обвинения в инсайдерской торговле. Криптобиржа поддержала действия Министерства юстиции.
Coinbase очень серьезно относится к обвинениям в ненадлежащем использовании информации о компании, о чем свидетельствует наше быстрое расследование этого вопроса. Опять же, мы абсолютно нетерпимы к такого рода неправомерным действиям и без колебаний примем меры против любого сотрудника, когда обнаружим нарушения. Мы ценим признание Министерством юстиции нашей помощи в привлечении этих лиц к ответственности.
Официальное заявление Coinbase
SEC называет 9 криптовалют «ценными бумагами» в деле об инсайдерской торговле
Комиссия по ценным бумагам и биржам США использовала первое дело об инсайдерской торговле в четверг, чтобы признать девять цифровых активов «ценными бумагами», а также изложить меры по обеспечению соблюдения крипторегулирования с помощью стандартов.
SEC сделала весьма необычный шаг, заявив, что девять из перечисленных криптовалют являются ценными бумагами. В список были включены токены Flexa AMP, RLY, DDX, XYO , RGT, LCX , POWR, DFX и KROM.
Хотя SEC классифицировала криптовалюты как ценные бумаги в прошлом, она обычно делала это посредством принудительных действий или расчетов с эмитентом. Но жалоба в этот четверг — это первый случай, когда SEC охарактеризовала многочисленные криптовалюты как ценные бумаги, не взимая плату ни с эмитента, ни с биржи, на которой они перечислены.
По словам источника SEC, расследование основного дела об инсайдерской торговле все еще продолжается. Это действие было охарактеризовано комиссаром Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Кэролайн Фам в твиттере как «яркий пример« принудительного регулирования »».
Согласно Coinbase , ни одна из предлагаемых криптовалют не является ценной бумагой. Фирма сообщила о параллельном действии Министерства юстиции, которое «не предъявляло обвинений в мошенничестве с ценными бумагами».
Никакие активы, перечисленные на нашей платформе, не являются ценными бумагами. Обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам являются досадным trac от сегодняшних соответствующих действий правоохранительных органов.
Сообщение в блоге Coinbase
62-страничная жалоба SEC рассматривала каждый из девяти токенов один за другим, демонстрируя, как их следует характеризовать в соответствии с тестом Хоуи как ценные бумаги. Coinbase отдельно подала петицию в SEC с просьбой начать процедуру нормотворчества, чтобы уточнить, как оно будет применять федеральные правила по ценным бумагам к криптовалютам.
